هشدار کلاهبرداری سیف کپیتال اینوستمنت (Safe Capital Investments)

سیف کپیتال اینوستمنت (Safe Capital Investments) مدعی فعالیت در زمینه سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال است. این مجموعه وعده پرداخت سود روزانه بین 2 تا 4.5 درصد را به‌صورت تضمین شده به کاربران می‌دهد. برای سرمایه‌گذاری در سیف کپیتال اینوستمنت باید ضمن واریز وجه در قالب ارز دیجیتال، نسبت به خرید یکی از اشتراک‌های چهارگانه این سایت اقدام کنید. کارشناسان ایران بروکر در بررسی این سایت با چند نکته مبهم روبه‌رو شدند. در ادامه به‌بررسی دلایل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در سیف کپیتال اینوستمنت می‌پردازیم. 

معرفی شرکت سیف کپیتال اینوستمنت

سیف کپیتال اینوستمنت مدعی است که به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو فعالیت می‌کند. این سایت کاربران را دعوت می‌کند تا در ازای خرید اشتراک، سود روزانه تضمین شده دریافت کنند. سیف کپیتال اینوستمنت یک سایت تک صفحه‌ای دارد که توضیحاتی را از طریق آن در اختیار کاربران قرار داده است. هیچ‌گونه اطلاعاتی در خصوص سابقه، دفتر مرکزی و گردانندگان سایت سیف کپیتال اینوستمنت در دسترس نیست. 

چرا سیف کپیتال اینوستمنت در شمار سایت های پرریسک قرار دارد؟ 

چند نکته مهم در رابطه با فعالیت سایت سیف کپیتال اینوستمنت وجود دارد که آن را در شمار مجموعه‌های سرمایه‌گذاری پرریسک قرار می‌دهد. در اینجا به بررسی برخی از مهم‌ترین نکات مبهم پیرامون سیف کپیتال اینوستمنت می‌پردازیم و قضاوت نهایی را به شما می‌سپاریم. 

1. تناقض در اطلاعات سابقه فعالیت

در قسمت فوتر سایت سیف کپیتال اینوستمنت ذکر شده که این مجموعه در سایت 2019 فعالیت خود را آغاز کرده است. برای بررسی وضعیت دامنه اینترنتی سایت سیف کپیتال اینوستمنت، به‌سراغ who is رفتیم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، سایت مذکور در تاریخ 8 ژانویه 2024 (19 دی 1402) ثبت شده و تا 19 دی ماه سال 1403 اعتبار دارد. این موضوع نشان‌دهنده تناقض در اطلاعات سابقه فعالیت سایت سیف کپیتال اینوستمنت است. 

2. عدم ارائه اسناد ثبت شرکت 

انتشار اطلاعات و اسناد رسمی ثبت شرکت‌های سرمایه‌گذاری یک گام مهم در راستای اعتمادسازی است. این در حالی است که سیف کپیتال اینوستمنت هیچ سند و مدرکی دال بر فعالیت به‌عنوان شرکت رسمی ارائه نکرده است. بنابراین عملا نمی‌توان اظهار نظر خاصی درباره سابقه فعالیت سیف کپیتال اینوستمنت داشت.  

3. مدل غیر منطقی ثبت نام و احراز هویت

بررسی کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که صحت و سقم اطلاعات وارد شده هنگام ثبت نام در سیف کپیتال اینوستمنت ارزیابی نمی‌شود. شما می‌توانید امتحان کنید و با یک آدرس ایمیل جعلی ثبت نام خود را تکمیل کنید. حداقل اقدام یک سایت معتبر، راستی آزمایی اطلاعات کاربران جدید از طریق ارسال یک کد تایید به ایمیل است که این اتفاق در سیف کپیتال اینوستمنت رخ نمی‌دهد.

علاوه بر آن، پس از ثبت نام، باید حتما احراز هویت را در سایت سیف کپیتال اینوستمنت انجام دهید. برای این منظور از شما خواسته می‌شود تا تصویر یکی از مدارک هویتی مانند کارت ملی، پاسپورت و گواهینامه رانندگی را آپلود کنید. برای راستی آزمایی فرآیند احراز هویت، تصاویر غیرمرتبط با مدارک هویتی را آپلود کردیم. نکته جالب اینکه بدون بررسی تصاویر، صحت فرآیند احراز هویت در سایت سیف کپیتال اینوستمنت تایید شد. این موضوع نشان می‌دهد که عملیات ثبت نام و احراز هویت در این سایت اصلا واقعی نیست. 

4. وعده پرداخت سود تضمین شده 

سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال، ریسک بسیار زیادی به‌همراه دارد. سایت سیف کپیتال اینوستمنت، چهار طرح اشتراک را در دسترس کاربران قرار داده است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، وعده پرداخت سود روزانه بین 2 تا 4.5 درصد به‌ازای هر یک از طرح‌های اشتراک داده شده است. اساسا هرگاه با پیشنهاد سود تضمین شده سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی روبه‌رو شدید، حتما با احتیاط برخورد کنید. 

5. نامشخص بودن سازوکار فعالیت شرکت 

کمترین حق شما به‌عنوان سرمایه‌گذار این است که بدانید چه میزان ریسک سرمایه شما را بعد از سپردن به مجموعه‌ای مانند سیف کپیتال اینوستمنت تهدید می‌کند. برای این منظور لازم است که سایت سیف کپیتال اینوستمنت سازوکار فعالیت و درآمدزایی خود را به‌طور کامل توضیح دهد. 

هیچ توضیح شفافی درباره چگونگی سرمایه‌گذاری و کسب درآمد در بخش‌های مختلف سایت سیف کپیتال اینوستمنت ارائه نشده است. این موضوع باعث می‌شود تا اعتماد کردن به پرداخت سود تضمین شده از سوی سیف کپیتال اینوستمنت خیلی سخت‌تر شود. 

6. واریز و برداشت تنها با ارز دیجیتال 

یکی دیگر از نکاتی که سایت سیف کپیتال اینوستمنت را در شمار مجموعه‌های پرریسک قرار می‌دهد، سازوکار غیرشفاف واریز و برداشت وجه است. برای واریز وجه باید از ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم، تتر، ترون، دوج کوین و .. استفاده کنید. امکان پرداخت وجه با کارت‌های بانکی بین‌المللی در این سایت وجود ندارد. این موضوع هم در خصوص فعالیت سایت سیف کپیتال اینوستمنت شائبه برانگیز است. 

7. عدم وجود تراکنش در کیف پول‌های سیف کپیتال اینوستمنت

برای بررسی وضعیت واریز و برداشت در سایت سیف کپیتال اینوستمنت، آدرس کیف پول بیت کوین آن را در یک از مرورگرهای بلاکچین جستجو کردیم. 

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، تا زمان نگارش این مطلب، هیچ‌گونه تراکنش ورودی و خروجی در این کیف پول ثبت نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که سایت سیف کپیتال اینوستمنت کاربران زیادی ندارد و مورد اعتماد سرمایه‌گذاران نیست. 

 8. مشخص نبودن هویت مدیران 

در هیچ بخشی از سایت سیف کپیتال اینوستمنت نمی‌توانید اطلاعاتی درباره هویت مدیران مجموعه پیدا کنید. مخفی بودن هویت گردانندگان، شائبه درباره ریسک سرمایه‌گذاری در سیف کپیتال اینوستمنت را بیشتر می‌کند. 

9. عدم فعالیت در شبکه‌های اجتماعی 

شرکت سیف کپیتال اینوستمنت هیچ فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ندارد. پشتیبانی این سایت هم از طریق تلگرام فعالیت می‌کند که پاسخ‌گوی سوالات کاربران نیست.  

10. عدم ارائه مستندات واریز سود 

سیف کپیتال اینوستمنت می‌تواند با ارائه اسناد پرداخت سود سرمایه‌گذاری کاربران، گام بلندی در مسیر اعتمادسازی برای مشتریان جدید بردارد. در حال حاضر، این امکان در سایت سیف کپیتال اینوستمنت فراهم نشده است. 

کلام پایانی 

در این مطلب به بررسی دلایل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در سیف کپیتال اینوستمنت پرداختیم. فضای سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال به‌دلیل خلاء قانونی و نظارتی همواره با ریسک زیادی همراه است. پیشنهاد می‌کنیم قبل از انتخاب یک پلتفرم سرمایه‌گذاری با دقت و حساسیت زیاد درباره ابعاد مختلف فعالیت آن تحقیق کنید. حتی اگر یک مورد مشکوک در خصوص فعالیت یک پلتفرم مشاهده کردید، بهتر است آن را کنار بگذارید.