انواع کلاهبرداری های ارز دیجیتال

آمارها نشان می‌دهند که کاربران آمریکایی در سال ۲۰۲۴ حدود ۹.۳ میلیارد دلار دارایی را در پی انواع کلاهبرداری های ارز دیجیتال از دست داده‌اند. این رقم قابل‌توجه که فقط مختص به یک کشور است، نشان می‌دهد ویژگی‌های منحصربه‌فرد بلاک چین مانند ناشناسی هویت کاربران، توانسته راه را برای مجرمان زیادی هموار کند و این فضا را به یکی از اصلی‌ترین اهداف خود تبدیل کند.

در پی اهمیت این موضوع، در این مقاله از ایران بروکر می‌خواهیم به بررسی انواع کلاهبرداری در کریپتو و راه‌های تشخیص یک پروژه قابل‌اعتماد بپردازیم. علاوه‌بر این‌که اگر قربانی انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال شدیم و دارایی‌هایمان را از دست دادیم، چه کارهایی را باید انجام دهیم.

کلاهبرداری ارز دیجیتال چیست و چرا افزایش یافته است؟

کلاهبرداری در ارز دیجیتال به هر روش یا طرح فریبکارانه‌ای گفته می‌شود که با هدف گمراه کردن شما سعی می‌کنند دارایی‌هایتان را از چنگتان بیرون آورند. از آن‌جاکه بلاک چین، فناوری جدید و پیچیده‌ای است، کاربران به‌ویژه تازه‌کاران درک زیادی از عملکرد آن ندارند. همین مسئله باعث شده قربانیان زیادی داشته باشد. فکر می‌کنید چه عواملی باعث افزایش کلاهبرداری‌ها در ارزهای دیجیتال شده‌اند؟

اولین و مهم‌ترین مورد می‌تواند ناشناس بودن هویت کاربران باشد. بلاک چین نوعی دفتر کل توزیع شده بوده که در آن افراد می‌توانند در اوج شفافیت، حریم خصوصی خود را حفظ کنند. به این معنی که شما از طریق ابزارهایی می‌توانید مشاهده کنید که کیف پول A یک بیت کوین انتقال داده اما نمی‌توانید هویت و اطلاعات او را مشاهده کنید.

به‌عنوان دومین ویژگی می‌توان به غیرقابل بازگشت بودن تراکنش‌ها اشاره کرد. تراکنش‌ها حتی اگر غیرقانونی هم باشند، معمولاً غیرقابل بازگشت خواهند بود. از دیگر موارد می‌توان به نبود و یا کمبود قوانین و نظارت‌های موجود و همچنین پیچیدگی زیاد این فناوری اشاره کرد. علاوه‌بر موارد بالا، بازار ارزهای دیجیتال از آن دسته بازارهایی است که کاربران به‌شدت تحت‌تأثیر هیجانات خود رفتار می‌کنند، به‌ویژه افراد تازه‌کاری که آموزش کافی ندیده‌اند.

ترکیب همه این موارد باعث شده که آمار کلاهبرداری و هک در این بازار بیشتر شود. انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال متفاوت هستند، اما روش‌های زیر از معروف‌ترین راه‌هایی بوده که کلاهبرداران از آن استفاده می‌کنند تا دارایی‌هایتان را به‌سرقت ببرند. در ادامه به بررسی دقیق هر کدام از انواع کلاهبرداری در کریپتو خواهیم پرداخت.

کلاهبرداری فیشینگ (Phishing)

یکی از رایج‌ترین و مهم‌ترین انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال، حملات فیشینگ (Phishing) است. کلاهبرداران در این روش سعی می‌کنند با جعل هویت و اعتبار یک پلتفرم یا فرد قابل‌اعتماد و با دستکاری‌های روانی مانند ایجاد حس ترس و یا فومو (FOMO)، به‌طریقی اطلاعات محرمانه شما را به‌دست آورند. این اطلاعات می‌توانند شامل رمز عبور یا کلید خصوصی و عبارات بازیابی کیف پولتان باشد. حملات فیشینگ معمولاً در قالب موارد زیر ظاهر می‌شوند:

• ایمیل‌های جعلی
• سایت‌های فیک مشابه نسخه اصلی
• اعلان‌هایی با پیشنهاد‌های وسوسه‌کننده

یکی از پرکاربردترین روش‌ها، ساخت سایت های جعلی است. در این روش کلاهبرداران با ایجاد یک تغییر املائی بسیار کوچک در دامنه سایت، کاربران را به اشتباه می اندازند و آن‌ها را به سایت تقلبی با تم و آرایش مشابه وب‌سایت اصلی هدایت می‌کنند. به‌عنوان مثال وب‌سایت صرافی Bittrex.com توسط کلاهبرداران شبیه‌سازی شد، طوری که کاربران به اشتباه وارد دامنه Bilttrex.com می‌شدند. (اطلاعات بیشتر را می‌توانید دراین گزارش بخوانید).

طرح‌های پانزی و هرمی در ارز دیجیتال

یکی دیگر از انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال، طرح‌های پانزی (Ponzi Schemes) هستند. این یکی از آن روش‌هایی بوده که به شما وعده سود تضمینی می‌دهند. در پشت پرده این روش، سازندگان سود سرمایه‌گذاران اولیه را از پول سرمایه‌گذاران جدید تأمین می‌کند. این چرخه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاران جدید وارد شوند. اما اگر سرمایه جدیدی وارد نشود، طرح قادر به پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قدیمی نخواهد بود و باعث می‌شود که طرح از بین برود و سازندگان نیز فرار کنند.

یکی دیگر از انواع کلاهبرداری در کریپتو که مشابه طرح‌های پانزی بوده، طرح‌های هرمی است. در این روش و در رأس هرم، سازنده‌ای قرار دارد. این فرد تعدادی از افراد را جذب می‌کند، هر یک از آن‌ها نیز باید تعدادی افراد جدید جذب کنند و این روند ادامه‌دار خواهد بود. در این روش کسب درآمد از طریق جذب افراد جدید بوده و اگر فرد جدیدی وارد سازمان نشود، طرح فرو می‌ریزد و از بین می‌رود. به‌عبارتی درآمد هر نفر، از جذب افراد جدید به‌دست می‌آید.

پروژه‌هایی مانند Bitconnect ،OneCoin و PlusToken در دنیای کریپتو نمونه‌هایی از طرح‌های هرمی هستند. آن‌ها وعده سودهای بسیار بالا می‌دادند و درآمد اعضای قدیمی فقط از جذب اعضای جدید تأمین می‌شد.

پامپ و دامپ (Pump and Dump)

یکی از قدیمی‌ترین انواع کلاهبرداری در کریپتو را می‌توان طرح‌های پامپ و دامپ دانست. روشی که مجرمان با استفاده از رسانه‌های اجتماعی، هیجانی مصنوعی ایجاد می‌کنند و قیمت یک توکن را به‌طور مصنوعی افزایش می‌دهند تا توهم تقاضای بالا ایجاد شود. این توکن‌ها معمولاً هیچ ارزش و کاربرد خاصی نداشته و کلاهبرداران با منتشر کردن اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده و خرید همزمان توکن‌ها در قیمت پایین، سعی می‌کنند قیمت آن را بالا یا به اصطلاح پامپ کنند.

این موضوع سرمایه‌گذاران را جذب کرده و آن‌ها را ترغیب به خرید می‌کند. پس از آن‌که قیمت به حد بالایی رسید، کلاهبرداران توکن‌هایشان را می‌فروشند و قیمت ناگهان سقوط می‌کند (دامپ). همان‌طور که تصویر زیر از سایت چین‌آنالیز نشان می‌دهد، حدود ۳.۵۹ درصد یا 74,037 توکن از کل 2,063,519 توکن راه‌اندازی شده در سال ۲۰۲۴، الگوی پامپ و دامپ را از خود نشان داده‌اند.

همچنین کوین دسک (لینک صفحه گزارش کوین دسک) به فعالیت گسترده کلاهبرداران در بلاک چین سولانا اشاره کرده و می‌گوید که ۹۸.۶٪ توکن‌های راه‌اندازی‌شده در پلتفرم Pump.fun به‌عنوان راگ پول (Rug Pulls) یا طرح‌های پامپ و دامپ دسته‌بندی شده‌اند.

پروژه‌ها و توکن‌های اسکم

یکی دیگر از انواع کلاهبرداری در کریپتو، توکن‌های اسکم هستند. برای آشنایی با این نوع روش کلاهبرداری، باید با اصطلاحی به‌نام راگ پول آشنا شویم. راگ پول یکی دیگر از انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال است که معمولاً بیشتر در پروژه‌های دیفای (DeFi) اتفاق می‌افتد. در این روش توسعه‌دهندگان یک پروژه یا توکن جدید ایجاد می‌کنند، سپس با کمک شبکه‌های اجتماعی هیجان و هیاهو ایجاد کرده تا سرمایه‌گذاران را جذب نمایند.

اما هنگامی که مبلغ قابل‌توجهی سرمایه جمع شد، ناگهان توسعه‌دهندگان تمام وجه را برداشت کرده و ناپدید می‌شوند و سرمایه‌گذاران را با توکن‌های بی‌ارزش تنها می‌گذارند. از نشانه‌های هشداردهنده توکن‌های اسکم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عدم شفافیت وایت‌پیپر و نقشه راه پروژه
• تیم توسعه‌دهنده ناشناس
• افزایش ناگهانی قیمت‌ نامتناسب با توسعه واقعی پروژه
• نقدینگی قفل نشده

به‌عنوان مثال توکن اسکوئید گیم (Squid Game Token) که از محبوبیت سریال بازی مرکب استفاده کرد و قیمت توکن‌ آن تا بیش از ۲,۸۰۰ دلار افزایش یافت. اما توسعه‌دهندگان ناگهان پروژه را متوقف کرده و با میلیون‌ها دلار ناپدید شدند.

کلاهبرداری ایردراپ و جایزه رایگان

دریافت ایردراپ‌ها و جوایز جعلی یکی دیگر از انواع کلاهبرداری در کریپتو است که با وعده‌هایی وسوسه‌کننده و جذاب مانند (۰.۱ اتریوم بفرستید تا ۱ اتریوم دریافت کنید)، کاربران را فریب می‌دهند. این روش بیشتر کاربرانی را هدف قرار می‌دهد که تازه‌کار بوده و یا دانش زیادی درباره عملکرد ایردراپ‌ها نمی‌دانند. در صورتی که یک ایردراپ واقعی هیچ‌گاه از شما نمی‌خواهد ابتدا پول ارسال کنید. اگر چنین درخواستی داشت، پای یک کلاهبردار وسط است.

گاهی نیز کاربران را تشویق می‌کنند که کیف پول خود را متصل کرده تا بتوانند توکن‌های رایگان دریافت کنند، اما قراردادهای هوشمند دارایی‌های کیف پول را تخلیه می‌کند. این نوع کلاهبرداری نشان می‌دهد که حتی پیشنهادهایی که ظاهراً رایگان یا فرصت سرمایه‌گذاری هستند، می‌توانند بسیار پر خطر باشند.

پشتیبانی یا سرمایه‌گذاری جعلی در شبکه‌های اجتماعی

ششمین مورد از انواع کلاهبرداری ارز دیجیتال به کلاهبردارانی که خود را به‌عنوان پشتیبانی رسمی پلتفرم‌هایی مانند MetaMask و Ledger معرفی می‌کنند، اشاره دارد. آن‌ها سعی می‌کنند از طریق شبکه‌های اجتماعی و بررسی هشتگ‌ها و کامنت‌ها، مشکلات کاربران را شناسایی کرده، با آن‌ها تماس گرفته و اطلاعات مهم را از آن‌ها درخواست کنند.

آن‌ها معمولاً از شما می‌خواهند که عبارات بازیابی کیف پول خود را برای حل مشکل در اختیارشان قرار دهید و یا کیف پول خود را از طریق سایت‌های جعلی همگام‌سازی (Sync) کنید. در صورتی‌که باید توجه داشته باشید که هیچ تیم پشتیبانی قانونی و رسمی هرگز از شما درخواست عبارات بازیابی را نخواهد کرد.

همچنین آگاه باشید که معمولاً از صرافی یا کیف پول با شما تماس نخواهند گرفت، مگر آن‌که خودتان مشکلی را با آن‌ها مطرح کرده و یا تیکتی ثبت کرده باشید. برخی دیگر از آن‌ها نیز پس از اینکه دغدغه و نیاز کاربران را در شبکه‌های اجتماعی متوجه شدند، سعی می‌کنند از طریق رسانه‌هایی مانند اینستاگرام با کاربران ارتباط برقرار کرده و پیشنهاداتی از جمله سرمایه‌گذاری و یا دریافت رمز ارز رایگان به دلایل متفاوت بدهند.

بدافزارها و اپلیکیشن‌های تقلبی

از دیگر انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال، ولت درینرها (Wallet Drainer) هستند. کریپتو درینر‌های مخرب در واقع برنامه‌ها یا قراردادهای هوشمندی هستند که مستقیم کیف پول کاربران را خالی می‌کنند. این روش مخصوص اکوسیستم وب۳ بوده و برخلاف این‌که به‌دنبال نام کاربری و رمزعبور باشند، خود را به‌عنوان پروژه‌های وب۳ جا می‌زنند.

آن‌ها قربانیان را متقاعد می‌کنند تا کیف‌ پول‌های کریپتوی خود را به درینر متصل کرده و تراکنش‌هایی را تأیید کنند که به اپراتور امکان دسترسی مستقیم به دارایی‌های داخل کیف‌ پول را می‌دهد. طبق گزارش Kaspersky، در پایان سال ۲۰۲۴، علاقه به درینرهای سرقت کریپتو در دارک وب ۱۳۵٪ افزایش یافته بود.

علاوه‌بر کریپتو درینرها، باج‌افزارها نیز نوعی دیگر از انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال هستند. آن‌ها نوعی نرم‌افزار مخرب هستند که فایل‌های شما را رمزگذاری می‌کند و برای بازگشایی آن‌ها درخواست باج می‌کند، معمولاً با پرداخت توکن های حریم خصوصی مانند زی کش و مونرو صورت می‌گیرد. طبق گزارش Europol، در سال ۲۰۲۴ حملات باج‌افزاری ۶۲٪ افزایش یافته‌اند.

از این رو سعی کنید موارد زیر را برای حفظ و افزایش امنیت بیشتر اطلاعات خود انجام دهید:

• لینک‌ها و اپلیکیشن‌های ناشناس و مشکوک را باز نکرده و نصب نکنید.
• از آنتی ویروسی به‌روز استفاده نمایید.
• از فایل‌ها و داده‌های ضروری و مهم خود نیز به‌صورت آفلاین و منظم نسخه پشتیبان بگیرید.

صرافی‌ها و کیف پول‌های جعلی

درنهایت، آخرین و مهم‌ترین مورد از انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال، صرافی‌ها و یا کیف پول‌های جعلی رمزارز هستند. همان‌طور که در تصویر زیر هم مشاهده می‌کنید، آمار سرقت دارایی کاربران در صرافی‌ها که به رنگ زرد مشخص شده، بیشترین سهم را دارد. البته این مقدار از سال ۲۰۲۳ به دلیل افزایش فشارهای نظارتی کاهش یافته است. در این روش کلاهبرداران یک پلتفرم معاملاتی یا یک اپلیکیشن کیف پول ارز دیجیتال با ظاهری بسیار حرفه‌ای می‌سازند.

سپس این برنامه را از طریق تبلیغات معرفی کرده و یا در اپ استور‌ و گوگل پلی منتشر می‌کنند. آن‌ها وعده‌هایی مانند کارمزد پایین، سودهای بالا و یا لیستینگ توکن‌های خاص را می‌دهند. پس از آن‌که اعتمادها بیشتر شد، کاربران دارایی‌های خود را واریز کرده و در حساب خود موجودی و یا سودهای جعلی مشاهده می‌کنند. در نهایت هنگام برداشت وجه، پلتفرم اجازه نمی‌دهد و یا حساب را مسدود می‌کند.

یکی از نمونه‌های واقعی از انواع کلاهبرداری در کریپتو، ساخت و منتشر کردن نسخه جعلی دیجیتالی کیف پول ترزور در فروشگاه گوگل پلی بود. در واقع نسخه جعلی کاملاً شبیه اپلیکیشن رسمی موبایل این شرکت طراحی شده بود. در این روش از شما می‌خواهند که برای ورود به حساب خود، کلید خصوصی و یا عبارات بازیابی را وارد کنید. در نهایت با استفاده از همین کلید‌ها دارایی‌های کیف پولتان را به سرقت می‌برند.

آمارها در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهند که بیش از ۴۰ هزار اپلیکیشن رمز ارزی جعلی از اپ استورها حذف شده‌ و میانگین ضرر هر قربانی حدود ۲۸ هزار دلار تخمین زده شده است. این موضوع نشان می‌دهد که حضور یک اپلیکیشن در اپ‌هایی مانند گوگل پلی و اپ استور به‌معنای معتبر بودن آن نیست. اکنون که با انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال آشنا شدیم، این سوال پیش می‌آید که از چه طریقی اعتبار و واقعی بودن یک پروژه را بررسی کنیم و از انواع کلاهبرداری در کریپتو دور بمانیم؟

چگونه قبل از سرمایه‌گذاری از واقعی بودن پروژه مطمئن شویم؟

آگاهی و آمورش همیشه بهترین راه پیشگیری است، به‌ویژه در زمینه ارزهای دیجیتال که مستقیماً با دارایی و سرمایه ما ارتباط دارد. بخشی از این آموزش برمی‌گردد به این‌که چگونه مانند یک کارشناس در بازارهای مالی، اعتبار یک پروژه را بررسی و اعتبارسنجی کنیم. در این بخش به روش‌هایی اشاره می‌کنیم تا به شما کمک کند که در دام کلاهبرداران گیر نکنید و امنیت دارایی‌هایتان را در برابر انواع کلاهبرداری در کریپتو بالا ببرید.

بررسی تیم توسعه‌دهنده

اگر سازندگان یک پروژه از نام‌های مستعار استفاده می‌کنند و هیچ اطلاعاتی درباره خودشان منتشر نمی‌کنند، باید با احتیاط عمل کنید. تیم‌هایی که فعالیت قانونی دارند، معمولاً موارد زیر را ارائه می‌دهند و یا با کاربران به اشتراک می‌گذارند:

• نام و هویت واقعی اعضای تیم
• پروفایل‌های حرفه‌ای مانند LinkedIn
• سابقه فعالیت و یا پروژه‌های قبلی
• حضور عمومی، مصاحبه‌ها یا فعالیت رسانه‌ای

بررسی ادعاهای پروژه

توجه داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال ذاتاً غیرقابل‌ پیش‌بینی بوده و هیچ صددر صدی در آن وجود ندارد. بنابراین پروژه‌هایی که وعده‌ سودهای تضمینی و بدون ریسک را پیشنهاد می‌دهند، احتمال بسیار زیاد کلاهبردار هستند. در واقع هیچ پروژه‌ای نمی‌تواند در این بازاری که ماهیتی غیرقابل پیش‌بینی دارد، سودهای بزرگ و بدون ضرر مالی را تضمین کند. در بازار ارزهای دیجیتال، بازدهی بالا معمولاً همیشه همراه با ریسک بالا همراه خواهد بود.

بررسی نقدینگی پروژه

نقدینگی قفل شده یعنی میزان مبلغی در یک قرارداد هوشمند که برای مدت زمان مشخصی نگه داشته و قفل می‌شود و توسعه‌دهندگان دیگر نمی‌توانند به‌طور ناگهانی آن را برداشت کنند. اگر نقدینگی یک پروژه قفل نشده باشد، توسعه‌دهندگان می‌توانند هر زمان که می‌خواهند آن را خارج کنند. این موضوع روی قیمت تأثیر زیادی گذاشته و باعث سقوط ناگهانی قیمت می‌شود.

اکنون سوال پیش می‌آید که چگونه نقدینگی یک پروژه را بررسی کنیم؟ برای این‌کار باید از ابزارهایی مانند Team Finance (لینک تیم فایننس) استفاده کنیم. مطابق تصویر بالا شما با استفاده از این سایت می‌توانید نام توکن خود را سرچ کرده و بخش Liquidity locked و token locked را بررسی کنید.

بررسی نوسانات قیمت

نوسانات قیمتی توکن هر پروژه را بررسی کرده و اگر در نمودار قیمتی آ‌ن‌ها چیزی شبیه به یک کوه پر شیب با پرتگاهی در پایان مشاهده کردید، در سرمایه‌گذاری خود در آن پروژه بیشتر تأمل کنید. این افزایش و یا کاهش ناگهانی قیمت و نامتناسب با ارزش واقعی توکن می‌تواند یک زنگ خطر باشد. این الگو نشان می‌دهد که توسعه‌دهندگان در حال خرید توکن و افزایش قیمت برای جذب سرمایه‌گذاران و سپس فروش گسترده از سوی همان افراد تیم هستند.

بررسی توزیع توکن‌های یک پروژه

مورد بعدی بررسی کیف پول‌هایی است که تعداد توکن‌های این پروژه را در اختیار دارند. اگر تعداد عظیمی از توکن‌ها در کیف پول تعدادی محدود باشد، آن‌ها به‌راحتی می‌توانند توکن‌ها را بفرشند و باعث سقوط قیمت‌ها شوند. در این حالت توزیع ناعادلانه توکن‌ها رخ داده و احتمالاً باید با دقت بیشتری به آن نگاه کنید. برای بررسی تعداد توکن‌های موجود در کیف پول می‌توانید از جستجوگرهای بلاک چین مانند اتراسکن (این لینک) یاستفاده نمایید.

بررسی وایت پیپر پروژه

وایت پیپر یک فایل پی‌دی‌اف چند صفحه‌ای است که در آن باید به‌وضوح اهداف، توکنومیک، نقشه راه و مشخصات و سوابق تیم توسعه‌دهنده را توضیح دهند. وجود نشانه‌های زیر در وایت‌پیپر می‌تواند هشداردهنده باشد:

• محتوای ضعیف و اشتباهات گرامری
• ادعاهای غیرقابل‌اعتبار یا بدون شواهد
• استفاده از عکس‌های استوک برای اعضای تیم
• محتوای کپی‌شده از پروژه‌های دیگر

اگر قربانی شدیم چه اقداماتی انجام دهیم؟

با وجود آموزش و اطلاع‌رسانی‌ها، همچنان ممکن است برخی از افراد به دام انواع کلاهبرداری در کریپتو بیفتند، چراکه کلاهبرداران روز به روز درحال پیشرفته‌تر کردن تکنیک‌های خود بوده و با ظهور هوش‌مصنوعی، قضیه پیچیده‌تر هم شده است. در چنین شرایطی باید چه کاری انجام دهیم؟ در این بخش به بررسی این موضوع می‌پردازیم و در نهایت راه‌هایی را معرفی می‌کنیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

قطع اتصال کلاهبردار به سایر دارایی‌ها

اولین و مهم‌ترین اقدام این است که تمامی تراکنش‌ها را متوقف کنید. هیچ مبلغ اضافی ارسال نکنید حتی اگر کلاهبردار در ازای آن وعده بازگشت سرمایه به شما را داد. سپس تمامی دسترسی‌ها به کیف پول خود را لغو کرده و اتصالاتش به وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های مشکوک را قطع کنید تا جلوی سرقت بیشتر گرفته شود. پس از آن باقی‌مانده دارایی را به کیف پول معتبر دیگر منتقل نمایید تا امنیت باقی‌مانده دارایی تضمین شود.

مستندسازی کلاهبرداری

تمامی شواهدها و مدارک مرتبط مانند اسکرین‌شات از ایمیل، پیام‌ها، پست‌های شبکه اجتماعی و صفحات وب کلاهبردار را نگهداری کنید. همچنین تمامی تراکنش‌های مرتبط با کلاهبردار شامل شناسه تراکنش و آدرس‌های کیف پول او را هم داشته باشید. این موارد می‌توانند در روند قانونی به شما کمک زیادی کنند.

گزارش کلاهبرداری به پلتفرم کریپتو مرتبط

اگر این کلاهبرداری در یک پلتفرم کریپتویی مانند صرافی‌ها و یا کیف پول اتفاق افتاد، می‌توانید با تیم پشتیبانی آن‌ها تماس گرفته و کلاهبرداری که اتفاق افتاده را به آن‌ها اطلاع دهید. این موضوع می‌تواند جلوی ضررهای بیشتر را بگیرد. آن‌ها می‌توانند پس از بررسی‌های لازم، حساب‌های مشکوک را شناسایی و به‌عنوان رد فلگ مشخص کرده و یا مسدود و اقدامات امنیتی بیشتری اعمال کنند.

گزارش کلاهبرداری به مقامات قانونی

برای جلوگیری از قربانی شدن افراد دیگر و کاهش خطر از دست رفتن دارایی‌های دیجیتال، می‌توانید موضوع را به مراجع قانونی اطلاع دهید. شما می‌توانید به بخش‌هایی مانند پلیس جرایم سایبری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنید تا پرونده شما مورد پیگیری قرار گیرد. این اقدام نه تنها شانس پیگیری کلاهبردار را افزایش می‌دهد، بلکه به آگاه‌سازی جامعه و محافظت از سایر کاربران کریپتو نیز کمک می‌کند. همچنین در این روند می‌توانید با یک وکیل متخصص و باتجربه مشورت کرده تا بتواند راهنمایی کارآمدتری به شما کند.

اگر دارایی‌هایتان را برای طولانی‌مدت نگهداری می‌کنید، از کیف پول‌هایی استفاده نمایید که بالاترین سطح امنیت را در اختیار شما قرار می‌دهند، مانند نوع سخت‌افزاری. اما اگر می‌خواهید معاملات کوتاه‌مدت انجام دهید، کیف پول‌های گرم که سابقه امنیتی خوبی دارند، گزینه‌های مناسبی خواهند بود. همچنین احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) را فعال کرده و به‌صورت دوره‌ای و منظم، دسترسی‌ها را بررسی و یا لغو کرده تا از وقوع انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال و تهدید دارایی‌ها در امان بمانید.

کلام پایانی | انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال

در این مطلب به انواع کلاهبرداری در کریپتو از فیشینگ و طرح‌های پانزی و هرمی گرفته تا پامپ و دامپ، توکن‌های اسکم، کلاهبرداری ایردراپ، پشتیبانی جعلی، صرافی‌های کریپتویی تقلبی و بدافزارها اشاره کردیم. در واقع تمام ویژگی‌های مثبت فناوری بلاک چین باعث شده روش‌ها و انوع کلاهبرداری در کریپتو تا این اندازه پیش بروند و پیشرفته شوند. اما تنها کاری که از دست ما بر می‌آید این است که با افزایش اطلاعات خود و آموزش دیدن، بتوانیم یک سپر دفاعی در برابر تمامی انواع کلاهبرداری در کریپتو بسازیم و امنیت دارایی‌هایمان را افزایش دهیم.