محسن امیری ارکادیا اسِت منیجمنت (Orcadia Asset Management) یک پلتفرم کلاهبرداری است که با سواستفاده از نام یک شرکت واقعی و معتبر، اقدام به فریب سرمایه‌گذاران می‌کند. نهاد ناظر مالی لوکزامبورگ نیز به‌طور رسمی درباره این وب‌سایت هشدار داده و اعلام کرده است که این مجموعه در حال استفاده غیرمجاز از هویت یک شرکت ثبت‌شده با نام مشابه است.
علاوه بر این، اُرکادیا است منیجمنت ادعا می‌کند از سال 2012 فعالیت دارد، در حالی که دامنه وب‌سایت آن در سال 2023 ثبت شده است. همچنین آدرس اعلام‌شده در لوکزامبورگ با اطلاعات ثبت دامنه در لندن هم‌خوانی ندارد.
معرفی سایت Orcadia Asset Management
Orcadia Asset Management خود را یک شرکت بین‌المللی در حوزه مدیریت سرمایه و سرمایه‌گذاری معرفی می‌کند و مدعی است در لوکزامبورگ ثبت شده است. این مجموعه همچنین ادعا می‌کند از سال 2012 فعالیت دارد و با تکیه بر تحلیل‌های اقتصادی، بررسی بازارهای مالی و شناخت دقیق شرایط هر مشتری، خدمات مدیریت سبد سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد.
در سایت این شرکت، حوزه‌هایی مثل املاک، کشاورزی، انرژی خورشیدی، سهام و NFT به‌عنوان زمینه‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند. کاربران پس از ایجاد حساب می‌توانند یکی از پلن‌های سپرده‌گذاری را انتخاب کنند و در پایان دوره، اصل سرمایه و سود خود را برداشت کنند.
دلایل کلاهبردار بودن شرکت ارکادیا اسِت منیجمنت
در ادامه پیش از بررسی دقیق موارد مشکوک در مورد سایت Orcadia Asset Management، به طور خلاصه آن‌ها را بیان می‌کنیم:
- سو استفاده از نام و مجوز یک شرکت دیگر
- هشدار نهاد مالی لوکزامبورگ در مورد سایت Orcadia Asset Management
- ارائه مستندات جعلی در مورد ثبت شرکت در لوکزامبورگ
- تناقض در سال شروع فعالیت
- تناقض در آدرس ثبت شرکت و آدرس ثبت دامه سایت
- کپی برداری از متن سایر شرکت‌های معتبر (نام شرکت‌ها در متن وجود دارد)
- پلن‌های درآمدی با سود تضمین شده و ثابت
- مشخص نبودن نام مدیران شرکت
- واریز سرمایه از طریق کریپتو
- عدم پاسخگویی پشتیبانی
- اعتبار و امتیاز بسیار پایین دامنه سایت
در ادامه هر یک از این موارد را بررسی خواهیم کرد.
بررسی اعتبار مجوز ارائه شده سایت Orcadia Asset Management
در صفحه «درباره ما» سایت Orcadia Asset Management، لینکی برای مشاهده مجوز فعالیت قرار داده شده است. این لینک کاربران را به صفحه‌ای در سایت OpenCorporates هدایت می‌کند که اطلاعات شرکتی با نام Orcadia Asset Management S.A. را نمایش می‌دهد. بااین‌حال، نام درج‌شده در این صفحه با نام سایت یکسان نیست؛ زیرا عبارت S.A. در پایان نام شرکت اصلی دیده می‌شود، اما سایت از آن استفاده نکرده است.
تاریخ ثبت شرکت در اطلاعات نمایش‌داده‌شده، سال 2015 ذکر شده است؛ درحالی‌که Orcadia Asset Management در سایت خود آغاز فعالیتش را به سال 2012 نسبت می‌دهد. این اختلاف، یکی از تناقض‌های مهم در ادعاهای این مجموعه است.
بررسی شماره شرکت در سایت رسمی CSSF لوکزامبورگ نیز نام Orcadia Asset Management S.A. را نشان می‌دهد. بااین‌حال، همین نهاد در سال 2021 درباره دامنه orcadiaassetmanagement.com هشدار داده و اعلام کرده است که گردانندگان آن با سواستفاده از نام و هویت شرکت اصلی، خود را به‌جای آن معرفی می‌کنن. بنابراین این مجوز نمی‌تواند اعتبار فعالیت سایت را تایید کند؛ بلکه نشان دهنده سرقت هویت یک شرکت دیگر توسط این سایت است.
بررسی دامنه و سابقه فعالیت Orcadia Asset Management
برای بررسی بیشتر، دامنه Orcadia Asset Management را در سایت WHOIS جست‌وجو کردیم. طبق این اطلاعات، دامنه orcadiaassetmanagement.com در تاریخ 2023-10-17 ثبت شده و تا 2026-10-17 اعتبار دارد. نام ثبت‌کننده APINAME Ltd و آدرس آن در لندن است؛ درحالی‌که کد کشور مالک دامنه TR، یعنی ترکیه، ثبت شده است. این اطلاعات با ادعای ثبت شرکت در لوکزامبورگ هم‌خوانی ندارد.
همچنین سایت آغاز فعالیت خود را سال 2012 اعلام کرده، اما در فوتر آن سال 2023 درج شده و تاریخ ثبت دامنه نیز به همین سال نزدیک است. این تناقض‌ها و ثبت دامنه به نام یک واسطه، ادعاهای شرکت درباره سابقه فعالیت و محل ثبت را با زیر سوال می‌برد.
بررسی پلن‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت و تضمینی
Orcadia Asset Management پنج پلن سرمایه‌گذاری با سود ثابت معرفی کرده است. در جدول زیر، میزان سود، حداقل و حداکثر سرمایه، مدت سپرده‌گذاری و کمیسیون معرفی مشخص شده است:
| نام پلن | حداقل سرمایه | حداکثر سرمایه | سود اعلام‌شده | مدت پلن | کمیسیون معرفی |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Savings | 100 دلار | 4,999 دلار | 1.5٪ | 10 روز | 7٪ |
| Capital Growth | 5,000 دلار | 9,999 دلار | 2.5٪ | 15 روز | 7٪ |
| Asset Accumulation | 5,000 دلار | 9,999 دلار | 3٪ | 30 روز | 10٪ |
| Market Mastery | 10,000 دلار | 29,999 دلار | 4.5٪ | 20 روز | 10٪ |
| Orcadia Retirement | 30,000 دلار | 500,000 دلار | 5.5٪ | 90 روز | 10٪ |
هرچند سودهای اعلام‌شده در مقایسه با برخی پروژه‌های پانزی نجومی به‌نظر نمی‌رسند، اما ارائه سود ثابت و تضمینی در این بازه‌های زمانی همچنان غیرعادی است. در دنیای واقعی اقتصاد، هیچ نهاد مالی معتبر و قانونی نمی‌تواند بدون توجه به ریسک بازار، چنین بازدهی ثابتی را تضمین کند.
همچنین، پرداخت کمیسیون 7 تا 10 درصدی برای معرفی کاربران جدید، انگیزه‌ای برای گسترش این طرح ایجاد می‌کند. بنابراین ممکن است سودهای ظاهرا منطقی و سیستم معرفی، با هدف جلب اعتماد کاربران و تشویق آن‌ها به واریز سرمایه طراحی شده باشد.
عدم حساسیت در ثبت نام و احراز هویت
فرایند ثبت‌نام در Orcadia Asset Management بسیار ساده است و سایت تنها نام کامل، نام کاربری، رمز عبور و آدرس ایمیل را دریافت می‌کند. هیچ مدرک شناسایی، اطلاعات محل سکونت یا فرایند احراز هویت و شناخت مشتری در این مرحله وجود ندارد. این موضوع با رویه معمول پلتفرم‌های مالی معتبر هم‌خوانی ندارد و شفافیت و اعتبار فعالیت سایت را با تردید مواجه می‌کند.
واریز وجه و سرمایه‌گذاری فقط از طریق ارزهای دیجیتال
یکی از نکات پر ریسک دیگر، واریز وجه از طریق کریپتو است. کاربران می‌توانند از دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، اتریوم، تتر در شبکه‌های ERC20 و TRC20، ریپل، سولانا، ترون، BNB، لایت‌کوین و چند رمزارز دیگر استفاده کنند. در مقابل، پلتفرم‌های مالی معتبر معمولا روش‌های پرداخت متنوع‌تری ارائه می‌دهند و اطلاعات شفافی درباره نحوه نگهداری و انتقال سرمایه در اختیار کاربران قرار می‌گذارند. محدودکردن واریزها به رمزارزها، به‌دلیل برگشت‌ناپذیری تراکنش‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
اسکم بودن اُرکادیا اسِت منیجمنت از نظر gridinsoft و scamminder
بررسی پلتفرم‌های ارزیابی اعتبار وب‌سایت نشان می‌دهد دامنه orcadiaassetmanagement.com در پایین‌ترین سطح اعتماد قرار دارد. ScamAdviser با اختصاص نمره 10 از 100، این سایت را در رده سایت‌های اسکم (Scam) دسته‌بندی کرده است؛ در سوی دیگر، Gridinsoft نیز با امتیاز 2 از 100، برچسب وب‌سایت مشکوک به کلاهبرداری (Suspicious Website) را برای آن ثبت کرده است.
امتیاز پایین این سایت به عواملی مانند هشدارهای امنیتی متعدد، قرارگرفتن در فهرست‌های سیاه، نبود سابقه معتبر و نشانه‌های جعل هویت نسبت داده شده است. همچنین، نهاد ناظر مالی لوکزامبورگ (CSSF) رسما درباره سوءاستفاده از نام Orcadia Asset Management S.A. و فعالیت‌های متقلبانه مرتبط با دامنه orcadiaassetmanagement.com هشدار داده است؛ موضوعی که نشان دهنده جعلی بودن سایت اُرکادیا است.
بررسی آدرس کیف‌پول‌های واریز وجه اُرکادیا اسِت منیجمنت
بررسی و ردگیری آدرس کیف پول‌های واریز وجه اُرکادیا اسِت منیجمنت در بلاکچین‌های اتریوم، بیت کوین و ترون نشان می‌دهد ارزهای دیجیتال دریافت‌شده، تقریبا بلافاصله به یک کیف‌پول دیگر منتقل می‌شوند. سپس در مرحله بعد، دارایی‌ها از کیف‌پول واسط به کیف‌پول‌های مرتبط با صرافی بای‌بیت منتقل شده‌اند.
این موضوع به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف نیست؛ زیرا برخی مجموعه‌ها برای نقدکردن دارایی از صرافی‌ها استفاده می‌کنند. بااین‌حال، انتقال سریع و بدون بازگشت وجوه واریزی کاربران، بدون شواهدی از فعالیت واقعی، احتمال سرقت دارایی‌ها را افزایش می‌دهند.
از سوی دیگر، آدرس‌های اتریوم و بیت‌کوین معرفی‌شده برای واریز، بیش از 200 روز فعالیت قابل‌توجهی نداشته‌اند و گردش مالی تمام کیف‌پول‌های آن‌ها به‌زحمت به حدود 500 تا 1000 دلار در ماه می‌رسد. این ارقام با ادعای وجود 49 میلیون کاربر، ارزش بازار 3.7 میلیارد دلاری و بیش از 100 شعبه در جهان هم‌خوانی ندارد. بنابراین، ادعاهای سایت فاقد پشتوانه در بلاکچین‌های اتریوم، بیت‌کوین،ترون و BNB smart chain به نظر می‌رسند.
جمع بندی و راستی آزمایی ادعاهای اُرکادیا اسِت منیجمنت
در جدول زیر به صورت خلاصه ادعاهای سایت Orcadia Asset Management و نتیجه بررسی کارشناسان ایران بروکر را مشاهده می‌کنید.
| ادعای سایت Orcadia Asset Management | نتیجه بررسی ادعاهای سایت |
|---|---|
| ثبت رسمی در کشور لوکزامبورگ | مجوز مربوط به یک شرکت دیگر است. همچنین نهاد مالی لوکزامبورگ برای سایت اُرکادیا اسِت منیجمنت هشدار امنیتی صادر کرده است. |
| شروع فعالیت از سال 2012 | در مجوز ارائه شده شرکت در سال 2015 ثبت شده است و دامنه سایت نیز در سال 2023 ساخته شده است. |
| 49 میلیون کاربر فعال و بیش از 99 دفتر | بر اساس گردش مالی کیف پول‌های این شرکت، این ادعا صحت ندارد. |
| پرداخت سود ثابت و تضمین برداشت اصل سرمایه | با بررسی کیف‌پول‌های معرفی شده توسط این سایت، هیچ وجهی به عنوان اصل سرمایه یا سود برای کاربران واریز نشده است. |
آیا می‌توان از سایت اُرکادیا است منیجمنت برداشت وجه انجام داد؟
باوجود اینکه در داشبورد کاربری Orcadia Asset Management گزینه Withdraw (برداشت وجه) وجود دارد، بررسی تراکنش‌های این مجموعه توسط کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که احتمال برداشت واقعی سرمایه بسیار پایین است. وجوه واریزشده به کیف‌پول‌های سایت، معمولا پس از جابه‌جایی میان چند کیف‌پول، در نهایت به صرافی متمرکز Bybit منتقل شده‌اند. بااین‌حال، در بررسی مسیر تراکنش‌ها هیچ انتقالی از Bybit به کیف‌پول‌های Orcadia Asset Management مشاهده نشده است. همچنین تراکنشی از کیف‌پول‌های این مجموعه به کیف‌پول کاربران نیز دیده نمی‌شود.
با توجه به این الگوی تراکنش و همچنین هشدار نهاد ناظر مالی لوکزامبورگ درباره این وب‌سایت و سواستفاده آن از هویت یک شرکت دیگر، احتمال زیادی وجود دارد که گزینه برداشت وجه عملا قابل استفاده نباشد و کاربران نتوانند سرمایه خود را برداشت کنند.
امکان بازیابی پول از شرکت orcadia asset management وجود دارد؟
با توجه به شواهد بررسی‌شده، کلاهبردار بودن Orcadia Asset Management و نبود مسیر مشخص برای بازگرداندن سرمایه کاربران، احتمال بازیابی پول بسیار پایین است. از آنجا که واریزها از طریق ارزهای دیجیتال انجام شده‌اند، تراکنش‌های رمزارزی معمولا غیرقابل برگشت هستند و امکان لغو یا بازگشت خودکار آن‌ها وجود ندارد. همچنین با توجه به الگوی انتقال وجوه این مجموعه، بعید است شرکت به‌صورت داوطلبانه سرمایه کاربران را بازگرداند.
بااین‌حال، اگر به این سایت پول واریز کرده‌اید، مدارک را نگه دارید. هش تراکنش، آدرس کیف‌پول‌ها، رسیدها و مکاتبات می‌تواند در پیگیری‌های احتمالی کمک‌کننده باشد. در برخی موارد می‌توان از طریق مراجع قانونی یا صرافی‌های درگیر مانند Bybit موضوع را پیگیری کرد، هرچند صرافی‌ها معمولا مستقیما وجهی را بازنمی‌گردانند و این روند نیازمند بررسی‌های حقوقی است. این نوع پیگیری‌ها در خارج از کشور نیز زمان‌بر و پیچیده بوده و برای کاربران ایرانی به‌دلیل محدودیت‌های حقوقی دشوارتر است.
جمع بندی
بررسی‌های ایران بروکر نشان می‌دهد Orcadia Asset Management یک سایت سرمایه‌گذاری کلاهبردار است که با استفاده از نام یک شرکت واقعی، ارائه اطلاعات و مستندات متناقض، وعده سود ثابت و تضمینی و دریافت سرمایه از طریق ارزهای دیجیتال، کاربران را به واریز وجه ترغیب می‌کند. هشدار رسمی نهاد ناظر مالی لوکزامبورگ درباره این وب‌سایت و بررسی مسیر تراکنش‌های آن نیز شواهد مهمی در تایید ماهیت مشکوک این پروژه کلاهبردار هستند. بنابراین توصیه می‌شود از واریز وجه به این سایت خودداری کنید.
درانتها، اگر شما هم یکی از قربانیان Orcadia Asset Management هستید، تجربه خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. بیان نحوه آشنایی، روش واریز و تجربه برداشت می‌تواند به آگاهی دیگران و جلوگیری از تکرار این نوع کلاهبرداری کمک کند.
سوالات متداول
آیا سایت Orcadia Asset Management کلاهبرداری است؟
بله. بررسی‌های ایران بروکر و هشدار رسمی نهاد ناظر مالی لوکزامبورگ نشان می‌دهد این سایت یک پروژه کلاهبردار است.
آیا امکان بازیابی پول از Orcadia Asset Management وجود دارد؟
احتمال بازیابی سرمایه بسیار پایین است؛ زیرا واریزها از طریق ارزهای دیجیتال انجام شده و تراکنش‌های رمزارزی معمولا قابل برگشت نیستند. بااین‌حال، بهتر است هش تراکنش، آدرس کیف‌پول مقصد، رسیدها و سایر مدارک را نگه دارید و برای بررسی امکان پیگیری، از مراجع قانونی یا متخصصان این حوزه کمک بگیرید.
تعداد نظرات: 0
هنوز کسی چیزی نگفته!
تو میتونی اولین نفری باشی که تجربهاش رو اینجا ثبت میکنه. نظرت برای بقیه تریدرها راهگشاست
هیچ دیدگاهی با این فیلتر پیدا نشد...!
فیلترهایی که انتخاب کردی نتیجهای نداشت. میتونی فیلترها رو بازنشانی کنی و دوباره امتحان کنی.