با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال و پذیرش آن در بین مردم، تعداد صرافیهایی که خدمات خرید، فروش و انجام معاملات را برای کاربران فراهم میکنند، به طور گستردهای افزایش یافته است.
در این شرایط لازم است که توجه کنیم کدام صرافی قابل اطمینان است و کدام یک قصد کلاهبرداری دارد.
به طور کلی صرافیهای ارز دیجیتال، به دو شکل بازار معاملاتی یا فروشگاهی، پلتفرم خرید و فروش خود را راه اندازی میکنند. همچنین شیوه قیمت گذاری بوسیله عرضه و تقاضا تعیین میشود.
در ادامه میخواهیم صرافی ارز24 را بررسی کنیم و ببینیم که چرا این صرافی مشکوک به یک پروژه پولشویی است!
صرافی ارز24 کلاهبردار است؟
صرافی ارز24 در واقع یک صرافی است که تتر و پرفکت مانی را از شما به قیمت بالاتر از قیمت میانگین بازار خریداری میکند و تومان به شما پس میدهد.
این خریداری تتر و پرفکت مانی به میزان 15% بالاتر از قیمت بازار باید زنگ خطری برای ثبت نام و انجام فعالیت کاربران در این صرافی باشد، زیرا اولا کسب و کاری اگر بخواهد در مدت زمان طولانی زنده بماند، این لطف و بخششها جواب نمیدهد و به زودی ورشکسته خواهد شد، ثانیا اگر مورد اول را نادیده بگیریم، این اقدام میتواند قسمتی از فرآیند پول شویی باشد. یعنی سرمایه تومانی که از نظر قانونی مشکل دار است و قابل پیگیری، به حساب اشخاص عادی ریخته میشود و حالا این افراد هستند که باید پاسخگوی اقدامات قانونی احتمالی باشند.
سایت تحلیلی Similarweb، آمار 2700 بازدید در ماه گذشته را برای این صرافی داده است که به نظر میرسد با توجه به تبلیغات گسترده این پلتفرم در شبکههای اجتماعی این آمار در حال افزایش است.
به تیم ایران بروکر نیز درخواست تبلیغات داده شده بود که بهدلیل عدم تایید اعتبار این پلتفرم، درخواست آنها را رد کردیم.

در مجموع، این صرافی دارای ریسک بالایی برای فروش تتر یا پرفکت مانیتان است زیرا ریسک دریافت پول کثیف شامل مواردی مانند پول شویی، سایتهای قمار و شرط بندی و ... را خواهید داشت، پس در انتخاب بهترین صرافی برای انجام فعالیت دقت بیشتری انجام دهید.
تعداد نظرات: 0
واقعا دمتون گرم ک نظراتتون گذاشتیدمیخواستم تتراونجا بفروشم ولی بانظرات شماا منصرف شدم وهمین الان پاکش میکنم... دمت همتون گرم????
من بهمن 2 بار تتر فروختم به ارز 24 یه بار 161 تتر یه بارم 159 تتر که حدود 10 میلیون میشدن، پول واریز کرد برام ولی حدود 10 تا 15 تراکنش انتقال دادن به حسابم بعضی 300 تومن بود 500 تومنی 1500 تومن همه مدل حدود 30 ساعت طول کشید بعد منم از اونور برداشت داشتم اولین بار متوجه نشدم ولی دفعه بعد 10 میلیون 300 هزار میشد بعد که حساب کردم دیدم 9 میلیون 600 شده کمتر واریز کردن تو رسید سایت هم ایمیلی که اومد 10 میلیون 300 بود
دوستان توجه کنید این صرافی
نه شماره داره
نه نماد داره فقط عکس هست
آدرسم نداره
دو حالت هست یا پولشویی یا کلاهبرداری از کسانی که ارز میخرن پول میاد به حساب شما و پولی به حساب کسانی که ارز خریدن نمیره بعد از شما شکایت میشه
تورو خدا نرین الان شکایت شده از من پدرمو در آوردن اینقدر میرم میام دست نمیکشن
سلام ،مگه چقدر پول واریز و برداشت کردی؟؟؟چندوقت خرید و فروش کردی؟؟؟
درست گفتن قدیمی ها که :هیچ ارزونی بی علت نیست ،هیچ گرونی هم بی حکمت نیست، خلاصه یجای کار این صرافی میلنگه، من پرسیدم چرا شما بجای خرید ۱۵٪بالاتر ازما نمیرید از همکاران صراف تون بخرید ؟ در جواب گفت :ما نیت مون خدمت به خلق خداست.
همه میدونن تو این زمانه کسی کلنگ مفت سر قبر کسی نمیزنه،یا بقول معروف گربه محض رضای خدا موش نمیگیره .بالاخره هرکسی باید هواسش به کارو سرمایه خودش باشه،اونهایی که راس کار دولتی بودن دزدیدن و بردن و خوردن،اینها که دیگه مبلغ شان سایت شرط بندی دیگه پس احتیاط شرط عقله،طمع همیشه آدم را به فنا میده.انشالله که هیچ کس تو این دوران سخت آشفته بازار متضرر نشه گرفتار شیاد و دزد و کلاهبردار انسانهای شیطان صفت نشه.
انسانیت خیلی کم رنگ و کیمیا شده.مراقب یکدیگر باشید عزیزان
کلاهبرداریه اقا نذارید پولتون به سختی به دست میاد واسه پولتون ارزش قائل شید پول منم مثل خیلی های دیگه خورد رفت
منم تتر فروختم ۸۰ تا بهم پول نداد فحشش دادم بلاک کرد
فکت وسند
سلام این شرکت دنبال ادمین هست ک پول مشتریان رو به کارت ادمین ها بریزن و تتر را انتقال بدن به ولت خودشون و درنهایتا شکایت از کسانی میشود ک پول به کارتشون واریزشده خیلی دقت کنید تو این صرافی ک رو به انزوال هست ن تتر بخرن براشون ن تتر چنج کنن .درضمن یک خانومی هست در تلگرام ک بدنبال کسانی هست ک به ازای هر واریزی ک ب کارت بانکیشون میره ۵ درصد کمیسیون به اشخاص میده و مابقی رو باید ارز بخرین بزنین ب ولت کیف پولشون .
سلام من این و نصب کردم شماره کارت دادم چیزی نخریدم حالا میخوام خارج شم خروج از کاربرد دادم نکنه پول بیاد به حساب من برای حذفش چیکار کنم
چیزی نمیفروشه که شمابخری اون میخره .نگران نباش اگه پولی اومد به کارتت بهم بگو ش کارت بدم بزن به کارت من
اقا من چند ساله واریز و برداشت برای بروکر رو از این صرافی انجام میدم تا حالا هم هیچ مشکلی پیش نیومده
این پلتفرم کلا چند ماه هست که شروع به کار کرده. لطفا با اطلاعات غلط کاربران را فریب ندهید
پنیر مجانی توی تله موش پیدا میشه بنده با رئیس خانه بلاکچین دوست هستم باهاش در مورد ارز ۲۴ صحبت کردم ایشان فرمودند دو حالت بيشتر نداره يا دارند پول شویی میکنند خیلی زود پلیس میاد سراغ کاربران يا اينکه دارند اعتبار درست میکنند یه روز جمع کنند برن
تا جریان این سایت و کلا بهتون بگم
این سایت واسه سایت شرط بندی هست
یه جور های داره پولشویی میکنه
چون سایت های شرط بندی درگاه ندارن و از کارت به کارت هم نمیتونن استفاده کنن به خاطر همین بهترین چیز واسه شون همین ارز هست پس میان چه کار میکنن ارز تتر به نرخ بالا خریداری میکنن و پول ریالی از کجا و چطوری میدن؟ از کاربرهای که میان تو سایت هاب شرط بندی پول میدن و بازی میکنن
که جدید سایت های شرط بندی های بزرگ یکی از این سایت ها دارن و دارن همش تبلیغ اینا رو میکنن
تمام
هنوز کسی چیزی نگفته!
تو میتونی اولین نفری باشی که تجربهاش رو اینجا ثبت میکنه. نظرت برای بقیه تریدرها راهگشاست
هیچ دیدگاهی با این فیلتر پیدا نشد...!
فیلترهایی که انتخاب کردی نتیجهای نداشت. میتونی فیلترها رو بازنشانی کنی و دوباره امتحان کنی.