هشدار کلاهبرداری اِی‌آی اکوئیتی اینوستمنت (AI EQUITY INVESTMENTS)

بررسی‌ها نشان می‌دهد پلتفرم AI EQUITY INVESTMENTS یک پروژه کلاهبرداری با نشانه‌های مشخص پروژه‌های پانزی است. مهم‌ترین نشانه، وعده سود روزانه 28 تا 49 درصدی است؛ سود غیرواقعی که هیچ فعالیت اقتصادی یا سرمایه‌گذاری قانونی نمی‌تواند آن را به‌صورت ثابت و تضمینی پرداخت کند.

همچنین این سایت برای جلب اعتماد کاربران، از مجوز جعلی و نام یک شرکت دیگر استفاده کرده است. از طرف دیگر، کاربران جدید بدون کد دعوت حتی نمی‌توانند ثبت‌نام کنند یا به امکانات سایت دسترسی داشته باشند. همچنین پرداخت کمیسیون‌های بالا در سیستم رفرال نشان می‌دهد که جذب عضو و ورود سرمایه کاربران جدید، بخش اصلی مدل درآمدی اِی‌آی اکوئیتی اینوستمنت بوده که مخصوص پروژه‌های پانزی است.

معرفی سایت AI EQUITY INVESTMENTS

AI EQUITY INVESTMENTS خود را یک شرکت تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری کمی و معاملات خودکار ارزهای دیجیتال معرفی می‌کند که پلن‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت و روزانه ارائه می‌دهد. این پلتفرم مدعی است با استفاده از هوش مصنوعی، مدل‌های ریاضی، تحلیل داده‌های بازار و آربیتراژ میان بیش از 40 صرافی بین‌المللی، از اختلاف قیمت رمزارزها برای کسب سود استفاده می‌کند.

 همچنین ادعا می‌کند ربات‌های معاملاتی آن به‌صورت خودکار و 24 ساعته فعال هستند و کاربران برای استفاده از این خدمات به دانش تخصصی نیاز ندارند و صرفا کافی است این ربات‌ها را خریداری و فعال سازی کنند. همچنین AI EQUITY INVESTMENTS در سایت خود تصویری از مجوزی را نیز منتشر کرده و مدعی شده است که این مجوز را از نهاد ناظر مالی بریتانیا، FCA، دریافت کرده است.

بررسی دلایل کلاهبردار بودن اِی‌آی اکوئیتی اینوستمنت

در ادامه به بررسی ادعاهای سایت کلاهبرداری خواهم پرداخت. اما پیش از آن، این موارد را به صورت خلاصه در لیست زیر مشاهده می‌کنید.

• ارائه سودهای ثابت و غیر واقعی برای ایجاد حس طمع در کاربران
• استفاده از اسناد، مجوز جعلی و سواستفاده از هویت یک شرکت دیگر
• پرداخت کمیسیون بالا برای معرف کاربر جدید
• عدم درج شماره تماس یا آدرس ایمیل برای اراتباط با پشتیبانی
• پشتیبانی فقط از طریق ربات تلگرامی
• واریز وجه و فعال سازی پلن‌های سرمایه‌گذاری فقط از طریق کریپتو
• ثبت دامنه سایت از کشور چین (شرکت ادعا می‌کند در انگلستان و لندن ثبت شده است)
• دریافت امتیاز امنیتی بسیار پایین از سایت‌های Gridinsoft و Scammindernv

در ادامه این موارد با به دقت بررسی خواهیم کرد.

ارائه مجوز جعلی از سازمان FCA کشور انگلستان

یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره اِی‌آی اکوئیتی اینوستمنت (AI EQUITY INVESTMENTS)، ادعای داشتن مجوز از نهاد نظارت مالی بریتانیا (FCA) است. این سایت در بخش مستندات قانونی، تصویری از یک گواهی با شماره 14973497 منتشر کرده و آن را به‌عنوان مجوز FCA معرفی می‌کند. با این حال، تصویر گواهی کیفیت پایینی دارد و استعلام این شماره در پایگاه FCA هیچ نتیجه‌ای نداشت.

در ادامه، همین شماره در پایگاه رسمی ثبت شرکت‌های بریتانیا (Companies House) بررسی شد. شماره 14973497 متعلق به شرکتی با نام AI EQUITY INVESTMENTS LTD است؛ در حالی که نام مجموعه در وب‌سایت AI EQUITY INVESTMENTS درج شده و پسوند LTD را ندارد. این موضوع احتمال استفاده از هویت یک شرکت دیگر برای ایجاد اعتبار ظاهری را مطرح می‌کند.

بر اساس اطلاعات Companies House، زمینه فعالیت AI EQUITY INVESTMENTS LTD شامل مشاوره فناوری اطلاعات، مشاوره مدیریتی غیرمالی و خدمات مشاوره مهندسی و علمی است. بنابراین، صرف ثبت این شرکت در بریتانیا به معنای داشتن مجوز فعالیت مالی نیست. با توجه به اینکه نام و شماره مذکور در پایگاه FCA قابل استعلام نیست، ادعای AI EQUITY INVESTMENTS درباره داشتن مجوز معتبر از این کاملا نامعتبر است.

 پرداخت سود غیرعادی ثابت و روزانه

یکی از جدی‌ترین نشانه‌های هشدار در AI EQUITY INVESTMENTS، سودهای بسیار بالا و ثابتی است که در قالب ربات‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود. این مجموعه در پلن‌های مختلف، سود روزانه 28 تا 49 درصد وعده می‌دهد و هرچه میزان سرمایه بیشتر باشد، نرخ سود نیز افزایش پیدا می‌کند. برای مثال، در Robot 10 با سرمایه 53,888 دلار، سود روزانه 49 درصد اعلام شده است که سود تنها یک روز سرمایه‌گذاری در این طرح حدود 26000 دلار خواهد شد.

این ارقام حتی برای فعالیت‌های بسیار پرریسک بازارهای مالی نیز غیرعادی هستند. برای نمونه، سود 49 درصد روزانه در صورت تداوم، در کمتر از یک هفته سرمایه را بیش از سه برابر می‌کند. ارائه چنین بازدهی ثابت و از پیش تعیین‌شده‌ای با واقعیت معاملات حرفه‌ای سازگار نیست و از مهم‌ترین نشانه‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری پرریسک و مشکوک به شمار می‌رود.

پرداخت کمیسیون بالا در ازای معرفی کاربر جدید

AI EQUITY INVESTMENTS در ازای معرفی کاربران جدید، تا 14 درصد کمیسیون در 3 سطح پرداخت می‌کند؛ 12 درصد برای سطح اول، 1.5 درصد برای سطح دوم و 0.5 درصد برای سطح سوم. تمرکز بر جذب سرمایه‌گذار جدید و پرداخت پاداش از فعالیت اعضای زیرمجموعه، شباهت زیادی به ساختار طرح‌های هرمی و پانزی دارد؛ به‌خصوص زمانی که در کنار وعده سودهای ثابت و غیرعادی قرار می‌گیرد.

ثبت دامنه در کشور چین

بر اساس اطلاعات WHOIS، کشور مرتبط با مالک دامنه aiequityinvestments.com چین (CN) اعلام شده است؛ درحالی‌که AI EQUITY INVESTMENTS مدعی است در انگلستان ثبت شده و آدرس 32 Malin Court Hardings Close, Hemel Hempstead, England, HP3 9AQ را به‌عنوان نشانی شرکت معرفی می‌کند.

 ثبت دامنه در چین به‌تنهایی نشانه کلاهبرداری نیست، اما این تناقض درباره محل واقعی فعالیت و هویت گردانندگان، یک هشدار جدی برای کاربران است. این ابهام در کنار ارائه مجوز جعلی از FCA و وعده سود ثابت و نجومی 28 تا 49 درصد در روز، اعتبار ادعاهای شرکت را به‌شدت زیر سوال می‌برد و ریسک از‌دست‌رفتن سرمایه کاربران را افزایش می‌دهد.

روش واریز سرمایه، فقط از طریق کریپتو

AI EQUITY INVESTMENTS امکان واریز سرمایه را فقط با ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. این پلتفرم از رمزارزهایی مانند TRX، تتر و USDC در شبکه‌های مختلف، BNB، Polygon و اتریوم پشتیبانی می‌کند و روش‌هایی مانند کارت بانکی یا انتقال بانکی ارائه نمی‌دهد. محدودبودن واریز به کریپتو، به‌دلیل برگشت‌ناپذیری تراکنش‌ها، ریسک از‌دست‌رفتن سرمایه و دشواری پیگیری وجوه را افزایش می‌دهد.

عدم ثبت تراکنش در کیف پول‌های AI EQUITY INVESTMENTS

بررسی کیف‌پول‌های معرفی‌شده از سوی AI EQUITY INVESTMENTS در شبکه‌های ترون، پالیگان، بایننس اسمارت چین و اتریوم نشان می‌دهد تاکنون هیچ تراکنشی در آن‌ها ثبت نشده است. این موضوع با ادعای سایت درباره درآمد 884672974 USDT در تضاد جدی قرار دارد؛ زیرا چنین درآمدی باید معمولا آثار قابل‌ردیابی در شبکه‌های بلاک‌چین داشته باشد.

البته نداشتن هیچ تراکنشی و خالی‌بودن کیف‌پول‌ها ممکن است به این معنا باشد که پروژه به‌تازگی فعالیت خود را آغاز کرده و هنوز قربانی یا سرمایه‌گذار قابل‌توجهی نداشته است. بااین‌حال، در هر دو حالت، نبود سابقه تراکنش و شواهد مستقل از درآمد ادعایی، اعتبار مالی و شفافیت این پلتفرم را به‌شدت زیر سوال می‌برد.

امتیاز بسیار پایین سایت AI EQUITY  از Scamminder  و Gridinsoft

سایت ScamMinder دامنه aiequityinvestments.com را با امتیاز اعتماد 10 از 100 ارزیابی کرده و وضعیت آن را Scam یا کلاهبرداری اعلام کرده است. این امتیاز بر اساس بررسی محتوای سایت، زیرساخت فنی، اطلاعات دامنه، گواهی SSL و سایر نشانه‌های امنیتی صادر شده است. چنین امتیاز پایینی نشان می‌دهد که این پلتفرم از نظر اعتبار و امنیت، ریسک بسیار بالایی دارد و نباید برای سرمایه‌گذاری قابل اعتماد تلقی شود.

Gridinsoft نیز این دامنه را در دسته کلاهبرداری مالی قرار داده و امتیاز اعتماد آن را تنها 1 از 100 اعلام کرده است. این سرویس به وجود 2 هشدار از ارائه‌دهندگان امنیتی، شناسایی دامنه در فهرست‌های مرتبط با بدافزار یا فیشینگ اشاره کرده است. همچنین، وعده سود تضمینی و دریافت مبالغ بیشتر برای برداشت یا پرداخت مالیات و تایید حساب را از روش‌های رایج چنین پروژه‌های اسکم دانسته است.

پشتیبانی فقط از طریق ربات تلگرام

بخش عمده فعالیت AI EQUITY INVESTMENTS در تلگرام انجام می‌شود و کانال این پروژه بیش از 9000 عضو دارد؛ بااین‌حال، تنها راه ارتباطی کاربران، گفت‌وگو با یک ربات تلگرامی است. این مجموعه نه شماره تلفن و ایمیل معتبر ارائه کرده و نه در سایت خود چت آنلاین یا پشتیبانی مستقیم دارد؛ موضوعی که پیگیری مشکلات و درخواست‌های مالی را دشوار می‌کند.

بررسی نهایی ادعاهای سایت AI EQUITY INVESTMENTS

در جدول زیر به صورت خلاصه تمامی ادعاهای این سایت و نتیجه بررسی ایران بروکر را مشاهده می‌کنید:

راهنمای بازیابی پول از شرکت AI EQUITY INVESTMENTS

با توجه به مجموعه شواهد، AI EQUITY INVESTMENTS به‌احتمال بسیار زیاد یک پروژه پانزی و کلاهبرداری است. به‌همین دلیل، به‌هیچ عنوان نباید هیچ‌گونه واریز وجهی به این سایت انجام داد. اما اگر به هر دلیلی قبلا پولی واریز کرده‌اید، باید بدانید که احتمال بازیابی سرمایه بسیار پایین است و معمولا شانس بازگشت وجه در چنین پروژه‌هایی نزدیک به صفر است.

در چنین شرایطی، همه مدارک مرتبط با پرداخت را حفظ کنید؛ از جمله هش تراکنش‌ها، لینک‌های پرداخت، آدرس کیف‌پول‌های مقصد، اسکرین‌شات‌ها و مکالمات انجام‌شده با پشتیبانی یا افراد معرف. اگر ردگیری تراکنش‌ها نشان دهد که وجوه به یک صرافی متمرکز منتقل شده است، می‌توانید مدارک موجود را برای بخش پشتیبانی یا واحد مقابله با جرایم مالی آن صرافی ارسال و درخواست بررسی و مسدودشدن حساب مقصد را مطرح کنید. بااین‌حال، این اقدام تضمینی برای بازگشت سرمایه نیست و نتیجه آن به سرعت گزارش، کامل‌بودن مدارک و همکاری صرافی بستگی دارد.

کلام پایانی | آیا سایت اِی‌آی اکوئیتی اینوستمنت کلاهبرداری است؟

بله، بررسی شواهد نشان می‌دهد اِی‌آی اکوئیتی اینوستمنت (AI EQUITY INVESTMENTS) یک پروژه کلاهبرداری با ساختاری شبیه طرح‌های پانزی است. وعده سود ثابت و غیرواقعی روزانه 28 تا 49 درصد، پرداخت کمیسیون 14 درصدی برای جذب زیرمجموعه، اجبار کاربران به ثبت‌نام با کد دعوت، ادعای مجوز FCA با سندی جعلی و استفاده از شماره ثبت متعلق به شرکتی دیگر، همگی نشان می‌دهند که هدف اصلی این مجموعه جذب سرمایه کاربران جدید است، نه ارائه خدمات سرمایه‌گذاری واقعی. بنابراین، از واریز وجه یا خرید پلن‌های سرمایه‌گذاری در این سایت خودداری کنید؛ زیرا احتمال ازدست‌رفتن سرمایه بسیار بالا است.