هشدار کلاهبرداری نت کوین کپیتال (NET COIN CAPITAL)

نت کوین کپیتال (NET COIN CAPITAL) خود را یک شرکت فعال در زمینه فین تک و هوش مصنوعی معرفی می‌کند که محصولاتی در بستر بلاکچین ارائه می‌دهد. در سایت این پروژه ذکر شده که این شرکت در کشور ترکیه فعالیت می‌کند. در سایت رسمی نت کوین کپیتال کاربران تشویق می‌شوند تا در ازای سرمایه‌گذاری به‌صورت ماهانه سود دریافت کنند. در واقع این شرکت، کاربران را تشویق می‌کند تا سرمایه خود را برای راه‌اندازی محصولات جدید نت کوین کپیتال در اختیار این مجموعه قرار دهند. 

اگر عبارت «نت کوین کپیتال» را در وب فارسی جستجو کنید، متوجه خواهید شد که تعداد زیادی رپورتاژ آگهی از رسانه‌های مطرح برای این مجموعه منتشر شده است. همچنین در شبکه‌های اجتماعی هم نت کوین کپیتال تبلیغات زیادی داشته است. نتیجه بررسی‌های کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که فعالیت در نت کوین کپیتال ریسک‌های خاص خود را به‌همراه دارد. در این مطلب قصد داریم به بحث و بررسی درباره نکات مبهم پیرامون این پلتفرم بپردازیم. 

معرفی سایت نت کوین کپیتال

دامنه اینترنتی سایت نت کوین کپیتال در who is در نیمه سال 2020 ثبت شده و تاریخ انقضای آن هم سال 2025 است. بررسی زمان شروع فعالیت صفحات نت کوین کپیتال در فضای مجازی هم نشان می‌دهد که بیش از 4 سال تا زمان نگارش مطلب حاضر از زمان شروع فعالیت آن سپری شده است.  

در سال‌های ابتدایی، فعالیت نت کوین کپیتال تنها محدود به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بود. در واقع این سایت یک ربات تریدر مبتنی بر هوش مصنوعی را راه‌اندازی کرده بود و از کاربران دعوت می‌کرد تا در ازای سرمایه‌گذاری، فرصت بهره‌مندی از معاملات با این ربات را تجربه کنند. 

البته اگر در حال حاضر وارد سایت نت کوین کپیتال شوید، متوجه خواهید شد که حوزه‌های فعالیت دیگری هم به خدمات آن اضافه شده است. نت کوین کپیتال خود را به‌عنوان یک استارتاپ در زمینه فین تک و هوش مصنوعی معرفی می‌کند که در بستر بلاکچین فعال است. این شرکت در زمینه راه‌اندازی محصولات مرتبط با رمزارزها مانند صرافی ارز دیجیتال، کیف پول رمزارز، فروشگاه‌های آنلاین با پرداخت رمزارزی و ... فعالیت می‌کند. 

مدل کار جدید نت کوین کپیتال هم به‌این صورت است که از کاربران دعوت می‌کند تا سرمایه خود را در اختیار آن قرار دهند تا به این صورت در سرمایه لازم برای راه‌اندازی محصولات جدید این شرکت تامین شود. در ازای این سرمایه‌گذاری، نت کوین کپیتال به‌صورت ماهانه وعده پرداخت سود به کاربران ارائه می‌کند. 

دلایل ریسک بالای فعالیت در نت کوین کپیتال

ارزیابی‌های کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که نت کوین کپیتال نکات ابهام برانگیز زیادی در فعالیت‌های خود دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. 

1. غیرفعال شدن ثبت نام نت کوین کپیتال 

اولین نکته عجیب در خصوص نت کوین کپیتال آن است که با ورود به سایت رسمی این پروژه متوجه خواهید شد، هیچ لینک یا دکمه‌ای برای ارجاع کاربران به‌صفحه ثبت نام وجود ندارد. واقعیت از این قرار است که تنها یک روش برای ثبت نام در نت کوین کپیتال وجود دارد و آن استفاده از لینک معرف سایر کاربران این سایت است. این نحوه عضو‌گیری، ناخودآگاه ذهن را به سمت فعالیت‌های هرمی و پانزی سوق می‌دهد. 

کارشناسان ایران بروکر با جستجو در سطح اینترنت، یک لینک دعوت برای عضویت در سایت نت کوین کپیتال پیدا کردند. نکته جالب توجه این است که در حال حاضر، ثبت نام در نت کوین کپیتال غیرممکن است و با استفاده از لینک دعوت هم وارد صفحه‌ای با خطای 404 می‌شوید. بنابراین عملا امکان ثبت نام در این سایت فراهم نیست. اخیراً با جستجوی netcoincapital.com/register به صورت خودکار وارد صفحه Login می‌شویم.

2. وایت پیپر غیراستاندارد نت کوین کپیتال 

شما می‌توانید از طریق این لینک سند وایت پیپر نت کوین کپیتال را مشاهده کنید. این سند 5 صفحه‌ای مجموعه‌ای از توضیحات کلی و غیرشفاف را در بر می‌گیرد. به‌طوری‌که خواننده با مطالعه وایت پیپر متوجه اهداف، فعالیت‌ها و ... نت کوین کپیتال نمی‌شود. حتی هیچ توضیحی در خصوص میزان سود پرداختی به سرمایه‌گذاران نت کوین کپیتال ارائه نشده است.

همچنین استانداردهای نگارش وایت پیپر هم در این سند رعایت نشده است. به‌عنوان مثال در تصویر زیر، بخش 6 وایت پیپر مربوط به نقشه راه نت کوین کپیتال را مشاهده می‌کنید که هیچ زمان‌بندی برای آن ذکر نشده است.

3. عدم دسترسی به سوابق مدیر نت کوین کپیتال

در سایت نت کوین کپیتال هیچ اشاره‌ای به هویت مدیران و تیم توسعه‌دهنده این مجموعه نشده است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در صفحه درباره ما سایت هم مدت‌هاست ذکر شده که در آینده نزدیک تیم نت کوین کپیتال معرفی خواهند شد. 

کارشناسان ایران بروکر کانال تلگرام نت کوین کپیتال و رپورتاژ آگهی‌های این مجموعه در وب فارسی را بررسی کردند. نتیجه این جستجو‌ها نشان می‌دهد که فردی ایرانی را به‌عنوان بنیان‌گذار و مدیرعامل نت کوین کپیتال معرفی کرده است. هیچ سابقه روشنی از این فرد در دسترس نیست. 

4. وضعیت مبهم توکن نت کوین کپیتال  

نت کوین کپیتال یک ارز دیجیتال با نماد معاملاتی NCC را هم معرفی کرده است. اولین نکته عجیب در خصوص این توکن، وعده دریافت سهم از محصولات نت کوین کپیتال با خرید NCC است. کسانی که تجربه فعالیت در بازار رمزارزها را دارند، به‌خوبی می‌دانند که خرید یک ارز دیجیتال به‌معنی مالکیت بر سهام یک شرکت نیست. بنابراین این ادعا کاملا غلط است. 

در سایت نت کوین کپیتال ذکر شده که سقف عرضه توکن NCC برابر با 102 میلیون توکن است. در تصویر زیر می‌توانید توکنمیک این ارز دیجیتال را مشاهده کنید. 

همچنین اطلاعات مربوط به کیف پول‌هایی که توکن‌های NCC در آن‌ها قفل شده‌اند نیز در سایت نت کوین کپیتال درج شده و در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. 

کارشناسان ایران بروکر با بررسی تبلیغات نت کوین کپیتال در فضای مجازی متوجه شدند که از سال 2021، این شرکت وعده برگزاری زودهنگام ایردراپ توکن NCC را داده است. در حالی که با سپری شدن بیش از چهار سال، هنوز هیچ خبری از ایردراپ این توکن نیست. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در سایت نت کوین کپیتال هم به‌ذکر این نکته مبهم بسنده شده که «توزیع توکن هر وقت لازم باشد، انجام خواهد شد.»

همچنین در صفحه نقشه راه سایت نت کوین کپیتال هم ذکر شده که توکن NCC باید در شش ماهه دوم سال 2024 در صرافی‌های ارز دیجیتال لیست شود که تاکنون این اتفاق رخ نداده است. 

توکن NCC در سایت کوین مارکت کپ نیز دارای صفحه اختصاصی است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، کوین مارکت کپ نیز هیچ اطلاعات تایید شده‌ای درباره این توکن ارائه نکرده است. 

بررسی کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که توکن NCC در بستر دو شبکه ترون و اتریوم راه‌اندازی شده است. تصویر زیر، صفحه اختصاصی قرارداد توکن نت کوین کپیتال در شبکه ترون است. سایت ترون اسکن، ارزهای دیجیتال را بر اساس میزان اعتبار در 5 سطح طبقه‌بندی می‌کند. سایت ترون اسکن در سطح خنثی (Neutral) قرار گرفته است. این سطح نشان می‌دهد که ترون اسکن علی‌رغم دسترسی به برخی از اطلاعات مانند سایت، ایمیل، وایت پیپر، شبکه‌های اجتماعی و ... نمی‌تواند توکن NCC را تایید یا رد کند. تا زمان نگارش این مطلب هم تنها 43 هولدر این ارز دیجیتال در ولت خود دارند و 127 تراکنش توکن NCC به ثبت رسیده است. 

شرایط توکن NCC در اتراسکن (مرورگر بلاک‌چین اتریوم) هم چندان مناسب نیست. اتراسکن هم توکن‌ها را در 6 سطح طبقه‌بندی می‌کند و برای توکن نت کوین کپیتال برچسب Unkown را در نظر گرفته است که نشان می‌دهد به‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل، این ارز دیجیتال در وضعیت ناشناخته قرار گرفته است. تا زمان نگارش این مطلب هم تنها 4 هولدر این ارز دیجیتال در ولت خود دارند و 7 تراکنش توکن NCC در شبکه اتریوم به ثبت رسیده است.

5. تبلیغات و رپورتاژ آگهی‌های عجیب نت کوین کپیتال  

اشاره کردیم که با جستجو نت کوین کپیتال در وب فارسی می‌توانید رپورتاژ اگهی‌های این مجموعه را در سایت‌های مختلف مشاهده کنید. بررسی کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که عدم شفافیت، بیان مطالب کلی و مبهم و تبلیغات پرزرق و برق بدون پشتوانه فصل مشترک تمام آگهی‌های نت کوین کپیتال در سطح فضای مجازی است. تصویر زیر، بخشی از یک رپورتاژ آگهی است که نت کوین کپیتال در یکی از سایت‌های نسبتا شناخته شده فارسی منتشر کرده است. 

در این متن، تلاش شده تا با بیان یک سری نکات بدیهی و بازی با اعداد، خواننده مجاب شود تا در سایت نت کوین کپیتال سرمایه‌گذاری کند. خوشبختانه بررسی کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که بعد از زمستان 1402، روند انتشار رپورتاژ آگهی‌های نت کوین کپیتال در وب فارسی متوقف شده است. 

در شبکه‌های اجتماعی هم نت کوین کپیتال دنبال‌کنندگان محدودی دارد. مثلا کانال تلگرام این مجموعه تنها 188 عضو دارد. جالب است بدانید علی‌رغم اینکه سایت نت کوین کپیتال انگلیسی است، تمام شبکه‌های اجتماعی این مجموعه به‌زبان فارسی محتوا منتشر می‌کنند. هر چند مدت زمان زیادی از انتشار آخرین محتوا در شبکه‌های اجتماعی نت کوین کپیتال سپری شده است. ناگفته نماند که عمده مطالب موجود در صفحات مجازی نت کوین کپیتال هم مربوط به پست‌های انگیزشی و انتشار رپورتاژ آگهی‌های این مجموعه است. 

6. گواهینامه جعلی نت کوین کپیتال  

در سایت نت کوین کپیتال چند گواهینامه بارگذاری شده که مرجع صادرکننده همه آن‌ها، شرکت QAL است. شرکت QAL یک مجموعه صادرکننده گواهینامه برای شرکت‌هایی است که استانداردهای فنی در حوزه کسب‌وکارهای گوناگون را رعایت می‌کنند. یکی از گواهینامه‌های بارگذاری شده در سایت نت کوین کپیتال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. 

همان‌طور که مشاهده می‌کنید این گواهینامه برای شرکتی به‌نام Eliptik Kozmos Yazilim A.S صادر شده که مربوط به یک شرکت ترکیه‌ای است. برای بررسی صحت و سقم این گواهینامه به سایت شرکت QLA مراجعه کردیم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، نتیجه جستجوی انجام شده نشان می‌دهد هیچ گواهینامه‌ای برای شرکت فوق صادر نشده است. 

7. ارائه بیمه سرمایه جعلی نت کوین کپیتال

نت کوین کپیتال مدعی است که سرمایه‌گذاری کاربران در این سایت توسط یک شرکت به‌نام Totalview Insurance Group بیمه شده است. سند بیمه‌نامه نت کوین کپیتال را می‌توانید در این لینک مشاهده کنید. بر اساس اطلاعات درج شده در این سند، شرکت Totalview Insurance Group در کشور استونی فعالیت می‌کند. 

برای استعلام صحت و سقم بیمه نامه مذکور به سایت شرکت بیمه مراجعه کردیم. تنها راه مکاتبه با این شرکت، ارسال ایمیل بود. متاسفانه هیچ پاسخی از سوی این شرکت به ایمیل ارسال شده پشتیبانی نت کوین کپیتال ارائه نشد. ضمن اینکه بررسی کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد اصل فعالیت شرکت بیمه‌ای به‌نام Totalview Insurance Group در کشور استونی هم زیر سوال است. 

8. عدم ارائه مستندات ثبت شرکت نت کوین کپیتال در ترکیه  

نت کوین کپیتال مدعی است که در کشور ترکیه فعالیت می‌کند و دفتر مرکزی آن در شهر استانبول قرار دارد. این در حالی است که سند ثبت شرکت در سایت نت کوین کپیتال بارگذاری نشده است. 

9. وضعیت مبهم محصولات نت کوین کپیتال 

در این لینک می‌توانید فهرست محصولات شرکت نت کوین کپیتال را مشاهده کنید. بررسی کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که هیچ یک از محصولات معرفی شده نت کوین کپیتال فعال نیستند. یکی از آن‌ها، صرافی ارز دیجیتال تاپارام است. اگر وارد سایت این صرافی شوید، متوجه خواهید شد که امکان ثبت نام وجود ندارد. ضمن اینکه اطلاعات قیمت رمزارزها به‌روز نیست. هیچ‌یک از سایت‌های مرجع مانند کوین مارکت کپ، کوین گکو و کوین رنکینگ هم به این صرافی نپرداخته‌اند. 

سایر محصولات نت کوین کپیتال هم وضعیت مشابهی دارند. به‌عنوان مثال، کیف پول Coin Ceeper یکی دیگر از محصولات این مجموعه است که تاکنون ارائه نشده است. سرویس بازی Lion متعلق به نت کوین کپیتال نیز غیرفعال است. یک فروشگاه اینترنتی به‌نام Fast هم در صفحه محصولات نت کوین کپیتال معرفی شده است. با ورود به سایت این فروشگاه آنلاین متوجه خواهید شد که خیلی از لینک‌ها مربوط به قالب آماده وردپرس برای راه‌اندازی سایت است. ضمن اینکه در فوتر سایت، آدرس یک فروشگاه در خیابان جمهوری تهران درج شده است. 

10. عدم ارائه خدمات پشتیبانی نت کوین کپیتال

نت کوین کپیتال هیچ‌گونه خدمات پشتیبانی ارائه نمی‌کند. به‌همین دلیل امکان پیگیری ابهامات مطرح شده تا اینجا توسط کارشناسان ایران بروکر فراهم نیست.

کلام پایانی 

در این مطلب به بررسی دلایل ریسک بالای فعالیت در سایت نت کوین کپیتال پرداختیم. مجموعه نکات ذکر شده نشان می‌دهد که نمی‌توان به نت کوین کپیتال اعتماد کرد. حتی مشخص نیست کسی تا به امروز سود از این سایت دریافت کرده است یا خیر. حتما سایت‌های مشابه را هم با دقت بر اساس نکاتی که در این مطلب ذکر کردیم، مورد ارزیابی قرار دهید. اگر به‌هر دلیل در جریان بررسی‌های خود با نکات مشکوکی روبه‌رو شدید، بهتر است به‌سراغ شرکت‌های دیگر بروید.