معرفی پلتفرم CipherTrace؛ سایفر تریس بزرگ‌ترین دشمن کاربران و پلتفرم های ایرانی در حوزه ارزهای دیجیتال

بدون شک، بلاک‌چین یک فناوری انقلابی جهانی به شمار می‌آید. با این حال، با تمام قابلیت‌های بی‌نهایتی که ارائه می‌دهد، می‌تواند به یک تهدید قابل توجه نیز تبدیل شود. ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین هر سال میلیاردها دلار از تراکنش‌های غیرقانونی را پردازش می‌کنند.

با وجود کاربردهای قانونی فراوان ارزهای دیجیتال، مجرمان به‌طور وسیعی از امکاناتی که پلتفرم‌های بلاک‌چین ارائه می‌دهند، برای انجام فعالیت‌های سرقت، هک و حتی کارهای تروریستی استفاده می‌کنند. دقیقا در چنین شرایطی بود که پلتفرم CipherTrace وارد فضای بلاکچین شد.

سایفرتریس با ارائه امکانات و خدمات به موسسات مالی، آن‌ها را قادر می‌سازد تا تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کنند فعالیت‌های مالی جنایی، جلوگیری کنند.

پلتفرم سایفر تریس در مقابل جرایم مالی

ماهیت ناشناس بودن، همراه با توانایی انتقال سریع و ردیابی‌ناپذیر وجه، باعث انجام فعالیت‌های جنایی مالی می‌شود؛ این فعالیت‌ها شامل: پول‌شویی، تامین مالی تروریسم، باج‌افزار، اخاذی، قاچاق انسان و مواد مخدر و همچنین فعالیت‌های غیرقانونی در دارک وب است.

اما چه باید کرد؟ آیا باید استفاده از بلاک‌چین را به‌طور کلی متوقف کرد؟به هیچ عنوان.

شرکت CipherTrace (برای مشاهده سایت، وارد این لینک شوید) یک راهکار ارائه می‌دهد که به تحلیل‌گران و نهادهای اجرایی کمک می‌کند تا با استفاده از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در فضای مجازی، فعالیت‌های جنایی را شناسایی، بررسی، تجزیه و تحلیل کنند. همچنین هویت افراد را شناسایی و آن‌ها را در پیگیری قرار می‌دهند.

در این مقاله از ایران بروکر، پلتفرم سایفر تریس را بررسی خواهیم کرد و درباره زمینه‌های استفاده از آن و ویژگی‌های آن صحبت خواهیم کرد.

معرفی پلتفرم سایفر تریس

سایفر تریس یک شرکت معتبر در زمینه ارائه راهکارهای انطباق AML (Anti-Money Laundering) با استفاده از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و بلاکچین است. این شرکت با ارائه خدمات به بانک‌ها، صرافی‌ها، موسسات و ارزیابی‌های مالی به آن‌ها در شناسایی و پیشگیری فعالیت‌های مالی جنایی (که با استفاده از ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد)، کمک می‌کند.

امکانات و خدمات اصلی سایفر تریس به شرح زیر است:

1. ارائه بهترین اسناد: سایفر تریس بهترین مجموعه اسناد در زمینه ارزهای دیجیتال و بلاکچین را برای تحلیل و شناسایی فعالیت‌های مالی مشکوک ارائه می‌دهد.
2. تجزیه و تحلیل دقیق: شرکت CipherTrace از الگوریتم‌های تجزیه و تحلیل پیشرفته‌ای برای تحلیل تراکنش‌ها و جریانات مالی در شبکه‌های بلاکچین استفاده می‌کند. این ابزارها به موسسات مالی این امکان را می‌دهند تا الگوهای ناهنجار و فعالیت‌های مشکوک را تشخیص دهند.
3. الگوریتم‌های دسته‌بندی اختصاصی: CipherTrace از الگوریتم‌های دسته‌بندی شده اختصاصی برای تجمیع تراکنش‌ها و تحلیل جریانات پولی استفاده می‌کند. این ابزارها به مشتریان این امکان را می‌دهند تا به‌طور دقیق‌تر افراد و تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کنند.
4. پوشش وسیع: سایفر تریس بیش از ۲ هزار نهاد مرتبط با ارزهای دیجیتال که شامل پروژه‌های ارزهای متنوع و صرافی‌های مختلفی که مشتریان از آن‌ها استفاده می‌کنند را پوشش می‌دهد.

CipherTrace با استفاده از این امکانات و خدمات به موسسات مالی این امکان را می‌دهد تا تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کرده و با تحلیل دقیق از پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های مالی جنایی، جلوگیری کند. این مسائل برای حفظ سلامت و امنیت مالی جامعه و جهان بسیار مهم و حیاتی هستند.

ماموریت‌های پلتفرم CipherTrace

1. محافظت از مؤسسات مالی: سایفر تریس به‌عنوان یک راهکار امنیتی، موسسات مالی را در برابر خطرات مرتبط با پول‌شویی مجازی و تهدیدات مرتبط با بلاکچین محفاظت می‌کند. این شرکت ابزارهای قدرتمندی را ارائه می‌دهد تا موسسات بتوانند فعالیت‌های مالی جنایی را شناسایی و از وقوع آن جلوگیری کنند.
2. پشتیبانی از رشد اقتصاد بلاکچین: سایفر تریس به توسعه اقتصاد بلاکچین و افزایش اعتماد کاربران و دولت‌ها به این فناوری می‌پردازد. ایمن‌سازی بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال برای کاربران از ماموریت‌های اساسی این شرکت است.

CipherTrace در سال ۲۰۱۵ توسط دیو ژوانز، تاسیس شد. تیم رهبری این شرکت نه تنها دارای تجربه عمیق در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین است؛ بلکه در زمینه امنیت سایبری، سیستم‌های پرداخت و استخراج بیت کوین نیز دارای تخصص فراوانی هستند. این تیم از همان اویل، جزو شرکت‌کنندگان فعال در جامعه بیت کوین بوده و در توسعه و ارتقاء این فضا، نقش بزرگی ایفا کرده است.

ویژگی‌های CipherTrace

پلتفرم CipherTrace به مشتریان این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال خود را برای برنامه‌های مرتبط با امنیت و نظارت افزایش دهند. این امکانات عبارت‌اند از:

1. تجزیه و تحلیل قانونی تراکنش‌های ارز دیجیتال: پلتفرم CipherTrace این امکان را فراهم می‌کند تا تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را به‌صورت قانونی تجزیه و تحلیل کنید. این ویژگی به شناسایی فعالیت‌های مشکوک و پیگیری قانونی معاملات کمک می‌کند.
2. قابلیت مدیریت پرونده: سایفر تریس این امکان را فراهم می‌کند که پرونده‌های مرتبط با تحقیقات در یک مورد را به‌صورت دقیق مدیریت کنید. این موضوع به همبستگی داده‌ها و کاهش زمان و منابع مورد نیاز برای تحقیقات کمک می‌کند.
3. شناسایی خدمات پول‌شویی ارزهای دیجیتال: CipherTrace توانایی شناسایی و ردیابی خدمات پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال را دارد که به موسسات امکان مبارزه با پول‌شویی را می‌دهد.
4. ناشناس‌سازی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال: CipherTrace به افراد و موسسات کمک می‌کند تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را ناشناس کنند تا حریم خصوصی حفظ شود.
5. ارائه اطلاعات معاملات و شناسایی مبادلات ارزی: CipherTrace معاملات را به تفکیک جزئیات ارائه می‌دهد و مبادلات ارزی که ممکن است مورد تحقیقات قرار گیرند را شناسایی می‌کند.
6. توسعه مقررات و برنامه‌های سازگار: پلتفرم CipherTrace ابزارها و برنامه‌هایی را توسعه می‌دهد تا موسسات مالی بتوانند به‌راحتی با مقررات جدید و متغیر سازگار شوند.

این ویژگی‌ها به مشتریان CipherTrace کمک می‌کنند تا به‌طور موثرتری روی ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها نظارت و کنترل داشته باشند.

زمینه‌های کاربردی پلتفرم CipherTrace

سایفر تریس به‌عنوان یک پلتفرم تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال و بلاکچین در زمینه‌های مختلف خدماتی ارائه می‌دهد که ارزش این پلتفرم را برای اموز مالی و قضایی هرروز بیشتر می‌کند.

در زیر مهم‌ترین کاربردهای این پلفترم که به‌صورت وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند را بیان خواهیم کرد:

1. پزشکی قانونی: در زمینه پزشکی قانونی، CipherTrace می‌تواند به تحلیل دقیق تراکنش‌ها و جریان‌های مالی مرتبط با موارد پزشکی قانونی کمک کند. به‌عنوان مثال، در مورد پرونده‌های پزشکی قانونی که به علت تخلفات مرتبط با ارزهای دیجیتال به تحقیقات نیاز دارند، سایفر تریس به ماموران مجری قانون، اطلاعاتی مفید ارائه می‌دهد تا تخلفات را شناسایی کنند و در روند تحقیقات آن‌ها، کمک کند.
2. شواهد و تحقیقات: پلتفرم CipherTrace با مجریان قانون و جامعه اطلاعاتی ایالات متحده و دیگر کشورها هم‌کاری می‌کند تا شواهد و سرنخ‌های قابل اجرا مورد نیاز در پرونده‌های حقوقی را ارائه دهد. این موارد می‌توانند در تحقیقات مرتبط با جرایم مالی مشکوک و موارد دیگر مفید باشند. همچنین، این شرکت خدمات تخصصی شخص شاهد را نیز ارائه می‌دهد تا به تحلیل‌گران حقوقی کمک کند.
3. تحقیق و توسعه: CipherTrace خدمات تحقیق و توسعه را برای دولت‌ها، مجریان قانون و حوزه خدمات مالی ارائه می‌دهد. این شرکت با آزمایشگاه‌های پیشرو جهان در زمینه توسعه یادگیری ماشینی، فناوری‌های امنیتی بلاکچین و زمینه‌های مرتبط هم‌کاری می‌کند. این همکاری‌ها به توسعه فناوری‌های نوین در زمینه بلاکچین که منجر به بهبود امنیت و کارایی این فناوری‌ها می‌شود، کمک می‌کند.

به این ترتیب، پلتفرم CipherTrace با ارائه این خدمات گسترده در زمینه‌های کاربردی مختلف به تحقیقات و توسعه در دنیای ارزهای دیجیتال و بلاکچین کمک شایانی می‌کند. از مشتریان واحدهای پزشکی قانونی تا ماموران مجری قانون و تحلیل‌گران اطلاعاتی، همه می‌توانند از این خدمات بهره‌برداری کنند تا کارهای خود را بهبود دهند.

پیوند پلتفرم سایفر تریس و مسترکارت

در سال ۲۰۲۱، مسترکارت تصمیم به خریداری CipherTrace گرفت. این تصمیم از اهمیت بسیاری برخوردار بود؛ زیرا تاثیرات آن در حوزه پرداخت‌های دیجیتال و امنیت سایبری بسیار زیاد است.

تلفیق این دو شرکت به‌منظور ایجاد یک تجربه بر پایه اعتماد و امنیت در معاملات ارزهای دیجیتالی و پرداخت‌های آنلاین معروف شده است. ترکیب تخصص‌های CipherTrace در زمینه ارزهای دیجیتال و امنیت بلاکچین با تجربه شبکه مسترکارت در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی، این تصمیم برای مشتریان و کسب‌وکارهای مرتبط با پرداخت‌های مجازی و ارزهای دیجیتال، اعتماد بیشتری ایجاد می‌کند.

یکی از مهم‌ترین مزایای این ادغام، افزایش شفافیت در معاملات ارز دیجیتال است. CipherTrace دارای ابزارها و تکنولوژی‌هایی برای تحلیل و نظارت بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتالی و بلاکچین است؛ این امکان را فراهم می‌کند تا کسب‌وکارها به‌صورت دقیق‌تر، خطرات و ریسک‌های مرتبط با این نوع معاملات را تشخیص داده و مدیریت کنند.

همچنین، این تلفیق به مشتریان این امکان را می‌دهد که از راه‌حل‌های بهتری برای محافظت از مصرف‌کنندگان خود و پیروی از مقررات استفاده کنند. این امور از اهمیت زیادی در حوزه مالی و پرداخت‌های دیجیتالی برخوردار است.

با این پیوند، توانایی‌های هوش مصنوعی و امنیت سایبری هر دو شرکت ترکیب می‌شوند. این امر به مسترکارت این امکان را می‌دهد که زیرساخت‌های پرداخت کارتی و پرداخت‌های فوری خود را بهبود ببخشد و به مشتریان و ذینفعان در سطح جهانی اجازه دهد تا از راه‌حل‌هایی برای محافظت از مصرف‌کنندگان خود و پیروی از مقررات بهره برند. این تصمیم به توسعه دارایی‌های مجازی نیز کمک می‌کند.

به‌طور خلاصه، این تلفیق می‌تواند در افزایش امنیت و شفافیت در معاملات ارزی و پرداخت‌های دیجیتالی تاثیر مثبتی ایجاد کند؛ همچنین برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در این حوزه، بهره‌برداری از فناوری‌های نوین و محافظت از منافعشان را فراهم کند.

سایفر تریس ابزاری برای رهگیری همه تراکنش‌ها

سایفرتریس در اصل برای ایجاد روش‌هایی جهت ردیابی و امنیت بلاکچین ایجاد شده است. به‌نظر می‌رسد که وظیفه اصلی این پلتفرم ردیابی ارزهای دیجیتال باشد. حتی تلاش سایفرتریس برای ردیابی یکی از محرمانه‌ترین ارزهای دیجیتال جهان یعنی مونرو، جواب داده است.

رمزارزی که در «دارک‌نت» به‌صورت کاربر به کاربر معامله می‌شود و این موضوع باعث شده بود تا خزانه‌داری آمریکا برای هر کسی که بتواند «ارز دیجیتال مونرو» را ردیابی کند، جایزه‌ای ۶۲۵ هزار دلاری تعیین کند! به این ترتیب معاملات رمز ارز «مونرو» از مدتی پیش با تلاش‌های صورت‌گرفته توسط شرکت سایفرتریس قابل ردیابی شد.

سایفر تریس چگونه موجب تحریم کاربران ایرانی شده است ؟

کنار مشکلات داخلی در حوزه قانونگذاری رمزارزها، حالا این روزها کیف‌ پول‌ها و پلتفرم‌های مشهور بین‌المللی جهان هم به‌خاطر تحریم‌ها و قوانین ضد پولشویی FATF تبدیل به خطری جدید برای کاربران ایرانی شده‌اند.

فشارهای پیاپی بر بایننس سرانجام کار خود را کرد و این پلتفرم مشهور رمزارز هم در سال 2022 تسلیم همکاری با سایفرتریس برای مقابله با کاربران ایرانی شد.

سایفر تریس اعلام کرده است که تاکنون حدود ۴.۵ میلیون آدرس بیت‌کوین کاربران ایرانی را شناسایی کرده است و همچنین از ۷۵ هزار آی‌پی ایرانی فهرستی تهیه کرده و آن را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده است.

به ادعای این مؤسسه استفاده از VPN یا VPS نمی‌تواند رد ایرانی‌ها را در مبادلات رمزارزی گم کند. براساس مفاد سند همکاری صرافی بایننس با مؤسسه سایفرتریس، بایننس نه‌تنها می‌تواند حساب‌های کاربران ایرانی را مسدود کند، بلکه می‌تواند علیه آنها شکایت هم تنظیم کند.

با روی کار آمدن دولت جو بایدن موج جدیدی از تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف علیه ایران وضع شده که حوزه رمزارزها هم یکی از آنهاست. به همین دلیل شاهد گسترش عدم خدمات رسانی پلتفرم‌های رمزارزی به کاربران ایرانی هستیم.

چندی پیش صرافی دیجیتال بایننس اعلام کرد که سیستم «تراولر» شرکت سایفر تریس را به‌عنوان بخشی از تلاش‌های انطباق خود (انطباق با قوانین) مستقر کرده است. تراولر (Traveller) نخستین سیستمی است که برای مبادلات طراحی شده است تا مطابق با قانون سفر یعنی قانونی که می‌گوید در تمامی اشکال انتقال وجه، کلیه مؤسسات مالی نیاز به انتقال اطلاعات کامل به مؤسسه مالی بعدی دارند، باشد.

بدین‌ترتیب به‌گفته بایننس آنها با کمک سایفر تریس به آسانی قادر به جاری کردن قوانین تراولر FATF خواهند بود. پس هرگونه فعالیت کاربران ایرانی، حتی با رعایت نکات امنیتی می‌تواند مورد شناسایی این پلتفرم قرار بگیرد.

چرا سایفر تریس مهم‌ترین دشمن کاربران و پلتفرم های ایرانی در حوزه ارزهای دیجیتال است؟

همانطور که گفته شد پلتفرم سایفر تریس به صورت کاملا هوشمندانه همه تراکنش‌ها را رهگیری می‌کند و حتی استفاده از سیستم‌های آی پی ثابت و روش‌های متداول نیر تا حد زیادی برای دور زدن تحریم‌ها در این حوزه کارایی ندارد. همچین مشاهده شده که کاربران ایرانی برای عدم شناسایی توسط پلتفرم‌های خارجی جهت جابه‌جایی ارزهای دیجیتال اقدام به استفاده از چندین کیف پول واسط می‌کنند که باید گفت با توجه به سیستم رهگیری هوشمند سایفرتریس این روش نیز تقریبا اثر خود را از دست داده است.

پس بهترین شیوه جهت جلوگیری از اثرات تحریم بر دارایی‌ها استفاده از پلتفرم‌ها و صرافی‌های رمزارزی است که به صورت مستقیم به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهند و حتی با وجود کاستی‌ها موجود تا حد ممکن باید از سکوهای تبادل رمزارز داخلی معتبر استفاده کرد.

آنچه در نوشته «معرفی پلتفرم CipherTrace» مطالعه کردیم:

سایفر تریس یک پلتفرم مهم در زمینه ارزهای دیجیتال و بلاکچین است که به ارائه خدمات مهم و اساسی در زمینه امنیت و تجزیه و تحلیل معاملات ارزی دیجیتالی می‌پردازد. این پلتفرم توانایی تجزیه و تحلیل دقیق معاملات ارزهای دیجیتالی را دارد و به مقامات قانونی و ارگان‌های اجرایی کمک می‌کند تا فعالیت‌های غیر قانونی را پیگیری و از تراکنش‌های مشکوک جلوگیری کنند. همچنین، این پلتفرم ابزارها و تکنولوژی‌های نوآورانه‌ای را در اختیار دارد که به بهبود امنیت بلاکچین و تجزیه و تحلیل دقیق‌تر تراکنش‌ها کمک می‌کند.

با توجه به توانایی‌های تجزیه و تحلیل معاملات ارزهای دیجیتالی، شناسایی تراکنش‌های پول‌شویی و نظارت بر شبکه بلاکچین، سایفر تریس یک ابزار بسیار مهم برای مقابله با جرایم سایبری و اجرای تحریم‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال و بلاکچین محسوب می‌شود. این پلتفرم به کسب‌وکارها و مقامات قانونی امکان مدیریت و کنترل بهتری بر تراکنش‌ها و ارزهای دیجیتال می‌دهد. همچنین در بهبود امنیت و شفافیت در این حوزه نقش بسیار موثری را ایفا می‌کند. هرچند که این پلتفرم به دلیل وجود تحریم ها بزرگ‌ترین تهدید برای کاربران و پلتفرم‌های ایرانی حوزه رمزارزها به شمار می‌آید.

سوالات متداول «معرفی پلتفرم CipherTrace»