شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs در گزارشی تازه به بررسی جریان‌های تراکنش رمزارزی میان صرافی بین‌المللی کوینکس و بخشی از اکوسیستم رمزارز ایران پرداخته است. این گزارش که بر اساس داده‌های عمومی بلاکچین تهیه شده، مدعی است طی چند سال گذشته حجم قابل توجهی از انتقال دارایی‌های دیجیتال میان این صرافی و مجموعه‌ای از کاربران و پلتفرم‌های فعال در ایران ثبت شده است.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده در این گزارش، در مجموع بیش از ۳.۸ میلیارد دلار تراکنش در بازه‌ای حدود هفت ساله میان کوینکس و آدرس‌هایی که به کاربران یا پلتفرم‌های رمزارزی مرتبط با ایران نسبت داده شده‌اند شناسایی شده است. TRM Labs می‌گوید این تعاملات شامل طیف گسترده‌ای از آدرس‌ها و سرویس‌های مختلف در اکوسیستم رمزارزی ایران بوده است.

طبق تحلیل TRM Labs، حجم این تعاملات از ابتدای دهه ۲۰۲۰ افزایش قابل توجهی داشته است. در این گزارش آمده که در برخی دوره‌ها، CoinEx به یکی از مسیرهای مورد استفاده برای دسترسی به نقدینگی و بازارهای بین‌المللی رمزارز برای بخشی از کاربران ایرانی تبدیل شده است.

TRM همچنین اشاره می‌کند که الگوهای مشاهده‌شده در داده‌های بلاکچین نشان می‌دهد بخشی از این جریان‌ها میان پلتفرم‌های داخلی و صرافی‌های خارجی شکل گرفته است؛ روندی که به گفته تحلیلگران این شرکت می‌تواند بازتابی از ساختار چندلایه بازار رمزارز در کشورهای دارای محدودیت‌های مالی بین‌المللی باشد.

در بخش دیگری از گزارش، TRM Labs به تعاملات مرتبط با استخر استخراج ViaBTC نیز اشاره کرده است؛ استخر ماینینگی که توسط همان گروهی اداره می‌شود که مالک CoinEx محسوب می‌شود. به گفته این شرکت تحلیلی، طی سال‌های گذشته انتقال‌هایی مرتبط با پاداش‌های استخراج میان این استخر و برخی آدرس‌های فعال در اکوسیستم رمزارز ایران ثبت شده است.

یافته‌های TRM Labs بازتاب رسانه‌ای نیز داشته و برخی رسانه‌های بین‌المللی با استناد به این تحلیل‌ها به بررسی نقش صرافی کوینکس در جریان‌های رمزارزی مرتبط با ایران پرداخته‌اند.

در پی انتشار این گزارش‌ها که از سوی سایت‌های دیگری مانند وال‌استریت‌ ژورنال هم هم‌زمان منتشر شده بود، صرافی CoinEx در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ با انتشار بیانیه‌ای رسمی به این ادعاها واکنش نشان داد. این صرافی در بیانیه خود تأکید کرده است که هیچ‌گونه رابطه تجاری سازمان‌یافته با نهادهای دولتی ایران یا پلتفرم‌های رمزارزی داخلی این کشور ندارد و هرگونه ادعای مربوط به ارائه کانال تأمین مالی یا همکاری فعال با نهادهای تحریم‌شده را رد می‌کند.

کوینکس همچنین اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۱ دسترسی رسمی این پلتفرم در ایران محدود شده و به گفته این شرکت، این موضوع نشان می‌دهد فعالیت آن در این کشور به‌صورت سازمان‌یافته انجام نشده است.

در بخش دیگری از بیانیه، CoinEx به نحوه تفسیر داده‌های بلاکچین اشاره کرده و گفته است که عبور یک تراکنش از یک پلتفرم لزوماً به معنای آگاهی یا مشارکت آن پلتفرم در فعالیت‌های مرتبط با آن تراکنش نیست.

به گفته این صرافی، شرکت‌های تحلیل بلاکچین ممکن است از روش‌های متفاوتی برای برچسب‌گذاری آدرس‌ها استفاده کنند و همین موضوع می‌تواند به برداشت‌های متفاوت از داده‌های درون‌زنجیره‌ای منجر شود.

کوینکس همچنین اعلام کرده که با توجه به تحولات مقرراتی در بازار جهانی رمزارز، طی سال‌های اخیر اقداماتی برای تقویت سیستم‌های نظارتی و انطباقی خود انجام داده است. این اقدامات شامل ارتقای فرآیندهای احراز هویت کاربران (KYC)، بهبود ابزارهای نظارت بر تراکنش‌ها (KYT) و اجرای محدودیت‌های جغرافیایی برای برخی مناطق عنوان شده است.

گزارش TRM Labs تصویری از بخشی از جریان‌های تراکنش رمزارزی میان کوینکس و آدرس‌هایی مرتبط با ایران ارائه می‌دهد و بر اساس تحلیل داده‌های بلاکچین به بررسی این تعاملات پرداخته است. در مقابل، کوینکس در واکنش رسمی خود تأکید کرده که هیچ همکاری سازمان‌یافته‌ای با نهادهای تحریم‌شده یا پلتفرم‌های داخلی ایران نداشته و تفسیر داده‌های بلاکچین لزوماً نشان‌دهنده مشارکت مستقیم یک پلتفرم در فعالیت‌های مرتبط با آن تراکنش‌ها نیست.

با توجه به ماهیت عمومی داده‌های بلاکچین و تفاوت در روش‌های تحلیل آن‌ها، بررسی دقیق ابعاد این موضوع همچنان محل بحث میان تحلیلگران صنعت رمزارز و نهادهای نظارتی باقی مانده است.